La police à Rotterdam rapports avoir rassemblé plus d’une centaine de mules d’argent ces derniers mois. A ce jour, un total de 27 000 euros a été remboursé aux victimes.
Une mule financière est une personne dont le compte est utilisé pour transférer ou blanchir de l’argent de criminels à quelqu’un d’autre. Il est souvent approché par des criminels via les réseaux sociaux. Ils utilisent des mules d’argent pour rester hors de vue de la police et de la justice.
La police a organisé plusieurs journées d’action ces derniers mois. Sur plus d’une centaine de personnes, 40 % ont reçu une ordonnance de travaux d’intérêt général de 58 heures en moyenne, dont la moitié était soumise à des conditions particulières telles qu’une obligation de déclaration, une surveillance ou une assistance (de dettes).
Vingt pour cent des suspects ont choisi de porter leur affaire devant les tribunaux. Dans 10 % des cas, une affaire a été suspendue. La police n’a pas signalé ce qui était arrivé aux 30 % restants des suspects. Ces affaires sont probablement toujours en cours.
Les criminels recherchent souvent délibérément des personnes plus vulnérables, rapporte la police. Cela concerne, par exemple, les personnes qui ont besoin d’argent ou qui ont une déficience intellectuelle légère. Ils sont particulièrement sensibles à la tentation et à la manipulation, et ils ne comprennent pas toujours les conséquences de leurs actes.
À la fin de l’année dernière, plus de dix-huit cents mules d’argent ont été arrêtées lors d’une campagne internationale, dont plusieurs centaines de Néerlandais. A l’époque, plus de deux cents personnes étaient impliquées dans la région de Rotterdam.