Personne ne pourrait accuser le ministère américain de la Justice de se tourner les pouces.
Au cours des trois derniers jours seulement, le DOJ a annoncé des accusations criminelles contre pas moins de six accusés dans quatre affaires distinctes pour leur implication présumée dans une fraude liée à la crypto-monnaie. Également inculpé était un homme du Nevada dont 45 millions de dollars de métaverse aurait fait 10 000 victimes stupéfiantes.
S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, les sept accusés pourraient passer un total de 310 ans en prison. Qui sait – peut-être que nous utiliserons tous le bitcoin pour payer des trucs au moment où ils seront sortis.
Voici un résumé des frais du DOJ :
David Saffron de Las Vegas, dont la plateforme d’investissement cryptographique Circle Society est peut-être de forme plus pyramidale, est loin devant en termes d’années potentielles derrière les barreaux. Safran a promis aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 600% et a dirigé des réunions d’investisseurs « dans des maisons de luxe dans les collines d’Hollywood et ailleurs », tout en voyageant avec une « équipe d’agents de sécurité armés afin de créer une fausse apparence de richesse et de succès ». Safran a utilisé les 12 millions de dollars qu’il a levés exclusivement « pour son bénéfice personnel », a déclaré l’agent spécial en charge de l’affaire. Il risque jusqu’à 115 ans de prison.
Le suivant est Michael Alan Stollery, PDG de la plate-forme d’investissement Titanium Blockchain Infrastructure Services, dont l’offre initiale de pièces a levé 21 millions de dollars. Le DOJ affirme que, pour attirer les investisseurs, Stollery « a falsifié les livres blancs de TBIS, planté de faux témoignages sur le site Web de TBIS et fabriqué de prétendues relations commerciales » avec la Réserve fédérale américaine et des sociétés comme Apple, Pfizer et Disney.
EmpiresX n’est peut-être pas ce qu’il semblait. La plate-forme d’investissement cryptographique dirigée par Emerson Pires, Flavio Goncalves et Joshua David Nicholas était, vous l’avez deviné, un stratagème de Ponzi présumé. Le trio aurait emporté 100 millions de dollars en espèces d’investisseurs et aurait pu s’en tirer aussi s’il n’y avait pas eu de traces partout dans la chaîne de blocs embêtante.
Le ressortissant vietnamien Le Anh Tuan pourrait rester pendant 40 ans pour son implication présumée dans le tirage de tapis Baller Ape NFT, qui aurait coûté aux investisseurs environ 2,6 millions de dollars. Le DOJ accuse Tuan et ses collaborateurs de blanchir des fonds via ce que l’on appelle le « saut de chaîne » – un processus par lequel une pièce est convertie en une autre, le produit étant transféré sur plusieurs chaînes de blocs en utilisant des services d’échange pour obscurcir la piste.
Le dernier mais non le moindre est Neil Chandran, un résident de Las Vegas, qui est accusé d’avoir fait croire à 10 000 investisseurs que son entreprise de métaverse était sur le point de faire mouche :
L’acte d’accusation du DOJ allègue que « Chandran a amené d’autres personnes à faire diverses déclarations matériellement fausses et trompeuses aux investisseurs, notamment que (a) les investisseurs des sociétés de Chandran recevraient bientôt des rendements extrêmement élevés lorsqu’une ou plusieurs de ces sociétés seraient achetées par un groupe de riches acheteurs, (b) les fonds des investisseurs seraient utilisés pour les dépenses normales afin de maintenir les entreprises en activité jusqu’à leur achat, et (c) des personnalités du monde des affaires, dont deux milliardaires, étaient impliquées dans l’achat.
« En fait, selon l’acte d’accusation, aucun groupe d’acheteurs de ce type n’était sur le point d’acheter les sociétés pour les rendements réclamés. Une partie substantielle des fonds aurait été détournée pour d’autres entreprises commerciales et au profit personnel de Chandran et d’autres, y compris l’achat de voitures de luxe et de biens immobiliers; et il n’y avait pas de milliardaires de premier plan impliqués dans l’achat des sociétés de Chandran.
Juste une autre semaine à cryptoland !