La crédibilité du témoignage d’un ancien partenaire de Goldman Sachs sur le scandale 1MDB a fait l’objet d’un examen minutieux lors du procès pénal d’un ex-collègue inculpé dans le cadre de l’affaire.
Mercredi, les avocats de l’accusé Roger Ng ont cherché à se concentrer sur les divergences entre les réponses que Tim Leissner, le témoin vedette du gouvernement, a données aux procureurs et les déclarations qu’il avait précédemment faites au FBI.
L’échange a eu lieu au cours de la troisième semaine de procès pour Ng, un autre ancien banquier de Goldman qui a été accusé par les autorités américaines de complot en vue de soudoyer des fonctionnaires et de blanchir des milliards de dollars de 1MDB, le fonds d’investissement public malaisien. Le ministère de la Justice allègue que 4,5 milliards de dollars ont été détournés. Ng a plaidé non coupable.
La perception du jury de la crédibilité de Leissner pourrait être critique pour l’issue du procès. Leissner – qui a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de blanchir de l’argent et de violer les lois sur la corruption transnationale dans le cadre de la fraude 1MDB – a conclu un accord de coopération avec le gouvernement américain dans l’espoir de recevoir une peine plus clémente.
Marc Agnifilo, l’avocat de Ng, a interrogé mercredi à plusieurs reprises Leissner sur les déclarations qu’il avait faites au FBI avant le procès à New York.
Agnifilo s’est concentré sur une réunion critique que Leissner a déclaré avoir rejointe à Londres en 2012, au cours de laquelle Jho Low – le financier malaisien accusé d’avoir orchestré le stratagème 1MDB – aurait répertorié les responsables malaisiens et d’Abu Dhabi pour qu’ils soient « pris en charge » avec des pots-de-vin afin de transactions avec Goldman pour se matérialiser.
La banque de Wall Street a organisé trois transactions obligataires pour 1MDB entre 2012 et 2013 qui ont levé environ 6,5 milliards de dollars, dont le DoJ allègue que plus de 2,7 milliards de dollars ont été détournés par Low, Ng et d’autres.
L’avocat de Ng a demandé à Leissner s’il se souvenait d’avoir informé le FBI du tableau répertoriant les destinataires des pots-de-vin en avril 2021, des années après avoir commencé à travailler avec les autorités américaines. « Trente-quatre mois après avoir commencé à coopérer, vous avez présenté un tableau pour la première fois », a déclaré Agnifilo. Leissner a dit qu’il ne se souvenait pas quand il avait mentionné la liste pour la première fois.
Agnifilo a soulevé d’autres questions liées à la réunion de Londres, tenue à la résidence de Low à Mayfair. Il a déclaré que Leissner avait informé le FBI que Ng n’avait assisté qu’à un deuxième rassemblement à Londres, contredisant la déclaration de l’ex-partenaire aux procureurs selon laquelle Ng avait rejoint la première réunion où la liste des pots-de-vin avait été produite. Leissner a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir partagé l’information avec le FBI.
L’avocat de Ng a également discuté d’une lettre adressée au cheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, vice-Premier ministre des Émirats arabes unis, par Najib Razak, ancien Premier ministre malaisien et fondateur de 1MDB. Leissner a déclaré l’avoir remis à Khadem al-Qubaisi, l’ancien directeur général de l’International Petroleum Investment Company d’Abu Dhabi, dans sa résidence privée.
La lettre, que Leissner a décrite comme personnelle, est arrivée alors que 1MDB cherchait à convaincre l’IPIC de fournir une garantie pour les obligations. Leissner a ensuite fourni une copie de la lettre à Goldman pour un examen interne avant les transactions 1MDB.
Agnifilo a grillé Leissner sur des détails tels que la couleur de la résidence d’al-Qubaisi, ses intérieurs, son quartier et les environs de la maison.
Lorsqu’on lui a demandé s’il se souvenait d’avoir dit au FBI que Jasmine Loo, ex-avocate générale de 1MDB, avait très probablement remis la lettre – tout en disant qu’il avait un « faible » souvenir de l’avoir fait lui-même – Leissner a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Il a dit à Agnifilo qu’il était « très sûr » de l’avoir livré lui-même.
Leissner a nié avoir rédigé une lettre séparée de Sheikh Mansour dans laquelle le responsable exprimait le soutien de l’IPIC à un accord 1MDB, et a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir dit au FBI qu’il l’avait en fait fait.
« Vous avez forgé des choses avant dans votre vie? » demanda Agnifilo. « Oui », a déclaré Leissner, qui a témoigné qu’il avait falsifié des papiers de divorce.