Arrestation de Natalia Foresio : Demande d’excarcération
Contexte de l’Arrestation
Moins d’un mois avant le premier anniversaire de son arrestation domiciliaire, la comptable de La Plata, Natalia Foresio, a demandé à nouveau l’excarcération. Elle est actuellement accusée d’être la présumée chef d’une réseau de facturation apocryphe, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. La défense, constituée des avocats Alfredo Gascón et Miguel Molina, a déposé une requête devant le Juzgado Federal N° 3 de La Plata, présidé par le juge Ernesto Kreplak.
Arguments de la Défense
La requête stipule que la prison préventive est devenue injustifiée puisqu’elle est la seule des accusés à être actuellement privée de liberté. Tous les autres inculpés poursuivent le processus en liberté. Les avocats qualifient cette situation d’arbitraire, arguant que Foresio devrait être libérée sous condition. Ils se déclarent prêts à se conformer à toutes les convocation judiciaires et à maintenir un domicile fixe.
Conditions de l’Arrestation Domiciliaire
Foresio est sous arrestation domiciliaire depuis 11 mois, après avoir été précédemment incarcérée dans la prison d’Ezeiza. Sa mise sous arrestation domiciliaire avait été accordée en juillet 2022, avec des conditions strictes, notamment des restrictions de contact et l’interdiction d’utiliser des appareils électroniques. Le juge Kreplak a aussi imposé des rondes de police aléatoires pour surveiller son comportement.
Détails de l’Affaire
L’affaire de Foresio a été déclenchée par une enquête de l’Agence de Recaudation et Contrôle Douanier (ARCA). En raison de complexités majeures, de grosses sommes d’argent et de dizaines de personnes impliquées, cette affaire a conduit à des embargo de comptes et à des inactivations massives de CUITs. Foresio est soupçonnée d’avoir géré un réseau d’entreprises fictives qui émettaient des factures fausses pour contourner les obligations fiscales.
La Stratégie de Fraude
Le schéma de fraude, selon les enquêteurs, a été mis en place en 2020 et opérait à trois niveaux :
- Les Entreprises A généraient des factures apocryphes.
- Les Entreprises B enregistraient des achats irréguliers et revendaient ces documents.
- Les entreprises réelles dans le secteur touristique utilisaient ces factures pour des transactions.
L’ensemble du système de fraude est évalué à plus de 40 milliards de pesos.
Conclusion
Le procès qui se profile pourrait changer le cours des événements pour Foresio et son réseau. Alors que la défense continue de solliciter une libération, la justice doit peser soigneusement les éléments de l’affaire. La décision à venir pourrait avoir des implications significatives non seulement pour Foresio, mais aussi pour d’autres individus impliqués dans cette affaire complexe.