Le malentendu le plus courant à propos du bitcoin et des autres crypto-monnaies est que les transactions sont totalement anonymes et que les cryptos sont donc populaires auprès des criminels. Le premier est incorrect, le second est Traceurs dans le noir, par le journaliste technologique américain Andy Greenberg. Un livre sur la chasse au „les seigneurs du crime de la crypto-monnaie ».
La crypto-monnaie a un grand attrait pour les criminels. Il a la rapidité et l’apesanteur de l’argent liquide, sans l’inconvénient des transactions bancaires, à savoir que vous devez vous identifier. Peu de temps après la création de bitcoin en 2009, un premier marché sur le « dark web » a été construit, The Silk Road. Il n’a pas pu être trouvé avec un moteur de recherche normal, mais avec le navigateur Tor, qui permet de surfer de manière anonyme. De la drogue y était échangée avec des cryptos, entre autres.
La route de la soie s’est développée rapidement et les administrateurs se sont sentis en sécurité. Au départ, les détectives pensaient également qu’ils ne pouvaient pas y faire grand-chose. Les deux parties devaient encore comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, à savoir basées sur une base de données publique avec toutes les transactions, la soi-disant blockchain. C’est une mine d’or pour un certain type de détective, qui sait ce qu’il faut chercher si l’on veut découvrir qui se cache derrière les adresses de réception (une longue suite de lettres et de chiffres) du produit du crime.
Greenberg décrit comment les enquêteurs ont appris cela par essais et erreurs depuis 2013. Ses personnages principaux aiment les puzzles. L’un est un universitaire passionné spécialisé dans la cryptographie, l’autre un comptable initialement ennuyé du département d’enquête financière. Complété avec le type qui préfère défoncer les portes, mais a découvert un cybercrime par hasard. Et puis a été saisi par les possibilités, par exemple pour enrouler un réseau mondial de pédopornographie.
Greenberg rend les nerds de l’informatique cool. Il montre comment ils travaillent ensemble et utilisent les inventions de chacun. Écrire un livre passionnant sur l’énigme avec un fouillis de transactions de personnes encore anonymes est presque aussi admirable que le travail de détective méticuleux lui-même.
“Ne chie pas là où tu manges”
Au début du livre, l’un de ses personnages principaux, le Danois Michael Gronager avec un doctorat en mécanique quantique, tente de découvrir l’identité du voleur de 650 000 bitcoins du mont. Gox, l’échange de crypto le plus important jusqu’en 2014. Le logiciel que Gronager développe à cet effet jette les bases de sa société Chainalysis. La valeur de celle-ci est estimée dans les derniers chapitres à plus de 8 milliards de dollars. Il sert actuellement les échanges cryptographiques, les régulateurs et les procureurs du monde entier.
Nous parvenons à identifier le voleur. Il faudra alors des années avant qu’il puisse être ramassé. C’est à cause d’autre chose que ce livre présente bien : le rôle de la Russie dans le monde de la cybercriminalité. Les marchés en ligne illégaux exigent remarquablement souvent que leurs utilisateurs ne fassent pas de victimes russes. Ceci sous la devise ‘ne chie pas où tu manges‘. Tant qu’ils ne causent pas de problèmes en Russie, les cybercriminels y resteront tranquilles. Avant l’invasion de l’Ukraine, cela semblait s’améliorer sous la pression américaine, mais maintenant, c’est à nouveau le contraire qui est vrai. Cela rend une partie du travail de détective insatisfaisante. Un marché illégal est facilement échangé contre un autre, si tout ce travail de détective numérique n’entraîne pas de poursuites et de saisies.
Néanmoins, la plupart des enquêtes incluent un moment crucial et porteur d’espoir où l’identité en ligne nébuleuse du criminel (“Dread Pirate Roberts” ou “Alpha02”) prend un visage. Les criminels semblent également être d’un certain type. Parfois avec une idéologie (libertaire) et une sorte de principes (« pas de pédopornographie via mon dark web »). Presque tous sont des programmeurs expérimentés, qui semblent apprécier le jeu du chat et de la souris.
Une petite erreur
Pas les personnes en deuil dont les séries télévisées ont fait l’objet au cours des dernières décennies. C’est de l’histoire contemporaine, avec des batailles derrière des écrans d’ordinateur. Ils gèrent leurs marchés de manière professionnelle, y compris le personnel, les e-mails de bienvenue, les conditions d’utilisation et les mises à jour logicielles. S’ils se heurtent à la lampe, c’est généralement à cause d’une petite erreur. Une fois, ils ont oublié de crypter leur adresse e-mail. Ou ont donné leur vrai nom lors de l’enregistrement d’un serveur ou de la conversion de cryptos en argent traditionnel.
Dans le cas du grand marché noir en ligne AlphaBay, les nouveaux utilisateurs ont reçu un e-mail de bienvenue dans lequel l’adresse e-mail de l’expéditeur était visible dans les métadonnées : [email protected] en raison d’un défaut dans la conception du serveur. Le serveur s’est avéré être aux Pays-Bas (et a ensuite déménagé).
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La police néerlandaise a un rôle de soutien honorable dans le livre. La High Tech Crime Unit de Driebergen traque le marché Hansa depuis 2016. Ce faisant, ils voient une opportunité de reprendre temporairement la direction de Hansa. En permettant au trafic de drogue de se poursuivre pendant un mois, ils peuvent récupérer les données de centaines d’utilisateurs. Ils élaborent un plan audacieux avec les Américains : ils attendent pour déconnecter AlphaBay que Hansa soit entre les mains de la police. Par exemple, les criminels qui transfèrent leur commerce à Hansa tombent dans un piège.
Chaque astuce technique de la police est suivie d’une réponse des criminels. Ils s’améliorent pour couvrir leurs traces en ligne. des “cryptomixers” sont mis en place pour hacher les transactions sur la blockchain. Et une crypto pièce (le Monero) notamment pour garantir la confidentialité des utilisateurs. Cela signifie également que plus les histoires se rapprochent de nos jours, plus les détectives donnent de moins en moins d’informations sur leur travail. Greenberg a du mal à découvrir les détails post-2020. Les services d’enquête ne peuvent se permettre un regard trop actuel sur les coulisses.