Optima Bank a fait faillite en juin 2016 et l’ancien PDG Jeroen Piqueur, son fils Ruben et sa fille Rebecca ont été arrêtés en décembre 2017 par le juge d’instruction de Gand. Jeroen Piqueur a été inculpé d’abus de biens sociaux, de délits de blanchiment d’argent, d’insolvabilité frauduleuse et d’infractions à la législation bancaire.
Selon les enquêteurs, il existe des indices suffisants pour renvoyer Piqueur et ses coaccusés devant le tribunal correctionnel. Selon les enquêteurs, un montant de 100 millions d’euros a été retiré de la banque belge via des structures étrangères au Liechtenstein, en Suisse, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Un renvoi a été demandé pour un total de quatorze personnes et entreprises, principalement d’anciens dirigeants d’Optima, dont l’ex-ministre socialiste Luc Van den Bossche. Il a été PDG d’Optima Bank de 2011 à 2015 puis est devenu président de la société immobilière Optima Global Estate.
Mercredi, la chambre du conseil n’a prononcé que les poursuites extérieures pour la compagnie d’assurances Lombard, qui avait collaboré avec Optima. Les autres suspects ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel conformément à la plainte, mais un appel peut toujours être interjeté. Le raisonnement du tribunal n’est pas encore connu.