Le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, a utilisé les mêmes lobbyistes pour présenter les législateurs de Washington que sa filiale américaine, un arrangement qui indique des liens entre les deux plateformes de trading qui prétendent fonctionner séparément.
Binance a insisté sur le fait que ses activités aux États-Unis sont indépendantes du groupe au sens large, qui a fait l’objet d’un déluge de censures réglementaires dans le monde entier. La bourse offshore, qui n’a pas de siège officiel et permet aux commerçants de détail de parier sur les marchés de la cryptographie en utilisant des produits financiers complexes, dit qu’elle ne sert pas les clients américains.
Binance Holdings, une entité des îles Caïmans qui agit en tant que société holding pour la vaste plateforme de trading offshore du groupe, et la bourse californienne Binance US ont toutes deux utilisé les services de lobbying du cabinet d’avocats Hogan Lovells à Washington fin 2022, selon les documents déposés au Congrès.
« Une stratégie de lobbying alignée est parfaitement légale, mais Binance est confrontée à un problème de perception unique compte tenu de la distance qui, selon elle, existe entre ses entités mondiales et américaines », a déclaré Charley Cooper, directeur général de la société blockchain R3.
L’échec de l’échange rival FTX l’année dernière a également ravivé les inquiétudes concernant les structures d’entreprise reliant les échanges cryptographiques mondiaux à leurs entités américaines après que des clients américains ont été entraînés dans la faillite du groupe offshore.
Selon les révélations, Hogan Lovells a fait pression pour Binance Holdings et Binance US sur les questions de crypto-monnaie, et a nommé les mêmes membres du personnel pour faire pression pour les deux sociétés. Hogan Lovells a travaillé pour le compte de Binance US jusqu’à la fin novembre, puis s’est enregistré en tant que lobbyiste pour Binance Holdings le lendemain, selon les documents déposés.
Binance Holdings insiste depuis longtemps pour que sa filiale américaine accorde une licence à sa technologie mais reste indépendante sur le plan opérationnel, mais les liens de lobbying entre les deux entités semblent brouiller cette distinction. Binance Holdings, la société mère de la principale plateforme de trading Binance.com du groupe, a déclaré que Changpeng Zhao, son fondateur et directeur général, est également le propriétaire ultime de sa branche américaine, la décision d’embaucher un lobbyiste qui avait récemment représenté Binance US a pris sens.
« Comme Binance.com ne s’était jamais engagé auparavant à Washington DC, nous avons recherché des consultants en affaires gouvernementales qui comprenaient à la fois la cryptographie et le rôle de notre PDG dans l’industrie. Étant donné que Hogan Lovells avait précédemment soutenu Binance US, qui partage notre même bénéficiaire effectif ultime, ils étaient la meilleure option », a déclaré la société.
Il a ajouté que la bourse offshore avait « reçu plusieurs demandes de renseignements de la part des bureaux du Congrès demandant notre point de vue » à la suite de l’arrestation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en décembre.
« Hogan Lovells n’a jamais fourni de services d’affaires gouvernementales qui se chevauchent aux deux organisations », a déclaré Hogan Lovells. Binance US a déclaré qu’il n’y avait pas de « double représentation » entre les deux entités.
James Thurber, professeur à l’Université américaine et fondateur du Center for Congressional and Presidential Studies, a déclaré que sur la base des révélations, il semble que Binance et sa filiale américaine « coordonnent certainement leurs activités de lobbying ».
Les divulgations de lobbying surviennent à un moment où Binance US cherche à persuader les autorités d’approuver son achat d’un milliard de dollars des actifs du prêteur de crypto en faillite Voyager Digital. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une objection à l’accord, affirmant qu’elle n’avait pas suffisamment de détails sur la nature des opérations commerciales de Binance US.
L’organisme de surveillance des marchés américains a ajouté qu’il n’était pas clair comment la société conclurait l’accord ou comment elle garantirait la sécurité des actifs des clients. L’influent Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis examine également le pacte pour les risques de sécurité potentiels.
Les régulateurs du monde entier ont également critiqué les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de protection des consommateurs du groupe au sens large. Les régulateurs britanniques ont déclaré en 2021 que Binance n’était pas en mesure d’être efficacement supervisé après que sa filiale britannique « n’ait pas répondu » aux questions de base, rendant impossible la supervision du groupe.
Plus récemment, l’agence américaine de lutte contre la criminalité financière FinCEN a nommé Binance comme contrepartie de Bitzlato, dont le fondateur a été accusé de diriger une entreprise de transfert d’argent sans licence, qui a transféré plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie illicite. Le groupe a déclaré qu’il était déterminé à travailler avec les forces de l’ordre.
« Si j’étais Gary Gensler, je dirais que Binance a deux choix : il peut s’agir soit d’un échange cryptographique réglementé par les États-Unis, soit d’un acteur mondial, mais il ne peut pas être les deux », a déclaré Tom Keatinge, directeur fondateur. du Centre d’études sur la criminalité financière et la sécurité du groupe de réflexion britannique RUSI, faisant référence au président de la SEC.
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