Le cabinet d’avocats Jones Day et le groupe de renseignement d’entreprise Kroll font face à des accusations de complot illégal et de « campagne de harcèlement » pour protéger Wirecard, le groupe de technologie financière allemand aujourd’hui effondré, dans le cadre d’un procès intenté devant la Haute Cour du Royaume-Uni.
La réclamation du vendeur à découvert Matt Earl allègue que Jones Day et Kroll ont utilisé des communications piratées et volées comme prétexte pour une « surveillance ouverte » et des « menaces juridiques spécieuses » conçues pour harceler, angoisser « et finalement le dissuader de signaler les activités criminelles de Wirecard ». .
Earl est un important vendeur à découvert au Royaume-Uni au sein de la société d’investissement ShadowFall. Son cas concerne des événements survenus en 2016 et 2017, lorsqu’il était l’auteur principal d’une série de rapports anonymes publiés sous le nom de « Zatarra » et des « VisMas Files », qui accusaient Wirecard de fraude, de blanchiment d’argent et d’infractions réglementaires.
Le procès intervient alors que les militants et les avocats cherchent des réformes pour contrer ce qu’ils appellent les poursuites stratégiques contre les tactiques de participation du public (Slapp) qui exploitent la menace de procédures judiciaires longues et coûteuses pour faire taire et intimider les journalistes, les critiques et les chiens de garde en raison des coûts de défense de ces cas. .
Kroll a déclaré qu’il « nie intégralement les affirmations de M. Earl » et qu’il « a agi entièrement conformément à toutes les lois et réglementations applicables ». Il a déclaré qu’il lutterait contre l’action en justice et qu ‘ »il n’était pas – et bien sûr ne serait jamais – impliqué de quelque manière que ce soit dans un piratage, une intimidation ou d’autres actes illégaux ».
Jones Day n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Wirecard a fait appel à plusieurs sociétés de services professionnels à Londres pour défendre sa réputation et enquêter sur les opposants présumés avant que la société ne s’effondre en juin 2020, lorsque ses comptes ont été révélés comme frauduleux.
Après son effondrement, des documents internes de Wirecard sont devenus disponibles et ont mis en lumière la façon dont l’entreprise a répondu à ses détracteurs, des détails normalement entourés de privilège légal et de confidentialité du client.
Matt Earl, à droite, dans une station de métro de Londres en 2016 © Kroll
En août 2016, Kroll avait retrouvé Earl et pris une photo secrète de lui dans une station de métro de Londres. En octobre 2016, Jones Day a décrit les mesures juridiques potentielles contre Earl dans une note à Wirecard.
La poursuite d’Earl a déclaré que son anonymat public « posait un problème pour la stratégie de litige agressive » conçue par Jones Day, qui n’avait identifié Earl que par « une surveillance étendue et illégale » menée par Kroll.
L’identité d’Earl a été dévoilée le 6 décembre 2016 dans un dossier anonyme publié en ligne sous le titre « Zatarra RIP ». Il comprenait des « extraits textuels de conversations Skype », d’autres communications obtenues illégalement et des photographies dont celle d’Earl ouvrant la porte d’entrée de sa maison, selon l’affirmation.
Le rapport du RIP accuse Earl, sans preuve, d’appartenir à une « organisation criminelle de délit d’initié et de manipulation de marché ».
Kroll a déclaré que Wirecard avait utilisé d’autres sociétés d’enquête et que « naturellement, comme Kroll n’était pas au courant de leur engagement par Wirecard, il n’est pas en mesure de commenter la convenance, ou non, de leur conduite ».
Aviram Azari, un détective privé israélien, a plaidé coupable l’année dernière aux États-Unis pour son implication dans un système de piratage contre rémunération utilisé pour cibler les journalistes et les détracteurs de Wirecard. Il n’y a aucune suggestion que Kroll ou Jones Day aient été au courant de ses actions.
La réclamation d’Earl allègue que Kroll et Jones Day ont utilisé la publication RIP pour justifier la « surveillance manifeste » de sa maison familiale « calculée pour causer de la détresse » et proféré des menaces juridiques infondées « conçues gratuitement et indûment pour intimider ».
Alléguant un complot, la réclamation d’Earl a déclaré qu’il y avait une synergie « évidente » entre la stratégie juridique développée au nom de Wirecard par Jones Day, la « campagne de harcèlement » par Kroll et la publication du rapport qui l’a identifié.
L’affirmation indique que les actions de Jones Day et Kroll « corroborent l’inférence » selon laquelle le rapport Zatarra RIP a été rédigé par Wirecard ou des personnes mandatées par celui-ci, et que Kroll et Jones Day savaient ou soupçonnaient que leur client était impliqué.
Un dossier anonyme a été publié en ligne en 2016 sous le titre ‘Zatarra RIP’
La réclamation d’Earl a également déclaré que dans la correspondance juridique, Jones Day avait déformé sa connaissance de lui avant la publication du rapport RIP Zatarra, en violation des principes réglementaires britanniques qui exigeaient que les avocats agissent avec intégrité. La réclamation a déclaré qu’elle « s’appuiera sur les fausses déclarations comme preuve de la conscience, de la part des défendeurs, de l’illicéité de leur conduite ».
Sa réclamation alléguait en outre d’autres fausses déclarations et violations des principes réglementaires par Jones Day, et qu’il avait engagé des dépenses importantes pour répondre à leur « correspondance hostile, déraisonnable et oppressive ».
L’année dernière, la Solicitors Regulation Authority a rappelé aux entreprises britanniques la conduite appropriée lors de litiges et a publié une avis d’avertissement à propos des Slapps.
Earl revendique également une utilisation abusive de ses données privées et, en plus des dommages-intérêts aggravés, demande la divulgation complète de toutes ses informations privées détenues par Kroll et Jones Day.
Kroll a déclaré qu’il prendrait des mesures pour que toutes les réclamations d’Earl soient « rejetées dans les meilleurs délais ».