Jugement dans le cadre d’un procès pour délit d’initié sur les crypto-monnaies : l’ex-responsable de Coinbase condamné à deux ans de prison

• Un ancien employé de Coinbase a divulgué des informations confidentielles
• Les complices ont utilisé la connaissance des listes de jetons à venir pour des “gains illégaux”
• Tentative d’évasion d’un ex-employé de Coinbase déjouée – peine de prison de plusieurs années

Le 9 mai, l’ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi a été condamné. Les procureurs du district sud de New York ont ​​annoncé dans un communiqué de presse que Wahi serait emprisonné pendant deux ans pour son inconduite. L’accusé avait auparavant plaidé coupable. Au cours de son mandat à l’échange de crypto, Wahi a délibérément utilisé des informations confidentielles sur les listes de jetons à venir pour se livrer à des délits d’initiés avec son frère et un ami.

Accès à des informations confidentielles exploitées

Selon les avocats américains, Ishan Wahi a travaillé comme chef de produit chez Coinbase à partir d’octobre 2020, affecté à une équipe chargée de la liste des nouveaux actifs cryptographiques. “Dans ce rôle, Ishan Wahi a été impliqué dans le processus hautement confidentiel d’inscription des actifs cryptographiques sur les échanges de Coinbase et avait une connaissance détaillée et approfondie des actifs cryptographiques que Coinbase avait l’intention de répertorier et du moment où les annonces publiques concernant ces listes d’actifs cryptographiques devraient être faites”, a déclaré le dit le communiqué de presse. Bien que Coinbase ait classé ces informations comme strictement confidentielles et interdit aux employés d’en discuter avec d’autres ou même de donner des conseils sur la manière d’agir, c’est exactement ce que Wahi a fait.

Selon le communiqué de presse, le chef de produit Coinbase de l’époque a informé à la fois son frère Nikhil Wahi et son ami Sameer Ramani des prochaines listes de pièces et de jetons sur la plateforme de trading de crypto. Une telle cotation d’un actif crypto sur un échange crypto majeur comme Coinbase – ou même simplement son annonce – est dans de nombreux cas associée à une augmentation du prix de l’actif, le rendant plus accessible et négociable. Ishan Wahi et ses co-conspirateurs ont apparemment voulu profiter de ces gains de prix attendus et, selon le bureau du procureur américain, ont investi dans des jetons à au moins 14 reprises entre juin 2021 et avril 2022, dont la cotation sur Coinbase a été publiquement annoncée. peu de temps après. Ce faisant, ils “ont conclu des transactions illicites dans au moins 25 actifs cryptographiques différents et ont réalisé des gains mal acquis totalisant environ 1,5 million de dollars”, a déclaré le directeur adjoint du FBI, Michael J. Driscoll, dans un communiqué de presse de juillet 2022 accompagnant l’acte d’accusation.

Un utilisateur de Twitter remarque un portefeuille suspect malgré des tactiques d’obscurcissement

Après avoir reçu les conseils d’Ishan Wahi, Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont utilisé des portefeuilles blockchain Ethereum anonymes pour acquérir les actifs cryptographiques correspondants. Pour cacher les achats, les procureurs ont déclaré qu’ils utilisaient également des comptes dans des bourses centrales gérées pour le compte d’autres personnes et transféraient des fonds, des actifs cryptographiques et des produits via plusieurs portefeuilles anonymes Ethereum blockchain. De plus, Nikhil Wahi et Ramani ont régulièrement créé de nouveaux portefeuilles blockchain Ethereum sans historique de transactions préalables pour obscurcir davantage leurs machinations. Après les annonces de cotation respectives par Coinbase, les actifs cryptographiques correspondants ont ensuite été revendus avec un bénéfice.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain, le délit d’initié a été explosé principalement par un influenceur crypto qui a signalé une adresse ETH sur Twitter qui était exactement la même là-bas environ 24 heures avant une annonce d’inscription par Coinbase pour plusieurs centaines de milliers de dollars américains. ledit jeton. Coinbase a ensuite enquêté sur l’incident et identifié Ishan Wahi comme le coupable. Lorsque ses machinations ont été révélées et qu’il a été convoqué à une réunion par son employeur, Wahi a apparemment tenté d’avertir ses complices et de s’enfuir en Inde, mais a été arrêté par la police à l’aéroport. Puis, le 21 juillet, Ishan Wahi et son frère Nikhil ont été arrêtés et inculpés avec Sameer Ramani “de complot en vue de commettre une fraude par fil et de fraude par fil en relation avec une tentative de se livrer à un délit d’initié sur des actifs de crypto-monnaie en utilisant des informations confidentielles de Coinbase”. .”

Le procureur américain considère le verdict comme un signal important pour l’industrie de la cryptographie

Après son frère, qui selon « BTC-ECHO » avait déjà été condamné à dix mois de prison en janvier, Ishan Wahi doit désormais aller en prison pour deux ans. Cependant, les quatre charges retenues contre lui auraient pu entraîner une peine de prison encore plus longue : selon le bureau du procureur américain, la peine maximale pour chaque charge est de 20 ans de prison. En plus de la peine de prison, Wahi doit également restituer divers actifs cryptographiques qu’il a reçus dans le cadre du délit d’initié.

“La décision d’aujourd’hui devrait envoyer un signal fort à tous les participants aux marchés de la crypto-monnaie que les lois s’appliquent clairement à eux. Le district sud de New York tiendra les personnes impliquées dans des délits d’initiés pleinement responsables, que leur conduite illégale soit ou non imputable au. .. les marchés boursiers ou le marché des crypto-actifs”, a commenté le procureur américain Damian Williams sur le verdict, selon le communiqué de presse.

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