JPMorgan Chase a remporté un procès de 1,7 milliard de dollars devant la Haute Cour intenté par l’État nigérian pour avoir facilité les paiements à un ancien ministre nigérian condamné pour blanchiment d’argent.
Abuja avait poursuivi la banque américaine, affirmant qu’elle avait fait preuve de « grosse négligence » en versant près de 900 millions de dollars à une société contrôlée par Dan Etete malgré de nombreux « drapeaux rouges » concernant les transactions.
Le juge de la Haute Cour de Londres devait décider s’il y avait eu fraude, si JPMorgan en avait été avisé et s’il avait manqué à son devoir de diligence en procédant à des paiements d’une valeur de 875 millions de dollars et en facilitant les fonds liés à un accord pétrolier de 2011.
La juge Sara Cockerill a rejeté mardi le procès, jugeant qu’il était tombé au premier obstacle parce qu’il n’y avait aucune preuve qu’une fraude avait été perpétrée contre le Nigeria.
L’affaire portait sur des transferts d’un compte du gouvernement nigérian à Malabu Oil and Gas, une société nigériane contrôlée par Etete, un ancien ministre du pétrole qui a été condamné en France en 2007 pour blanchiment d’argent dans une transaction non liée.
Les paiements étaient liés au règlement d’un différend de longue date sur la propriété du champ pétrolifère nigérian OPL 245, qui avait été transféré dans les deux sens entre Shell et Malabu. Malabu a renoncé à ses droits en 2011 après que le gouvernement nigérian a accepté de lui verser 1 milliard de dollars pour que le champ pétrolifère puisse être développé.
Le Nigéria avait affirmé dans le procès qu’il avait été victime d’un stratagème « frauduleux » car des paiements « étaient soupçonnés d’avoir coulé » via Malabu « sur les comptes de copains ayant des liens avec des politiciens nigérians ». Le Nigeria a affirmé que JPMorgan avait manqué à son devoir en autorisant les transactions bancaires en 2011 et 2013 malgré l’existence de « motifs raisonnables » de soupçonner une fraude.
Aucune allégation d’acte répréhensible n’a été faite contre le personnel de JPMorgan. Cependant, la banque américaine avait fourni un compte de dépôt au gouvernement nigérian pour effectuer les paiements, a déclaré le tribunal lors du procès au début de cette année.
L’affaire a été étroitement surveillée dans le secteur bancaire car le tribunal a également examiné si JPMorgan avait manqué à son obligation en tant que banque de ne pas suivre les instructions d’un client lorsqu’elle soupçonne ou a été « mise en garde » qu’elle peut en fait faciliter une fraude.
JPMorgan a déclaré: « Le jugement reflète notre engagement à agir avec des normes professionnelles élevées dans tous les pays où nous opérons, et comment nous sommes prêts à défendre vigoureusement nos actions et notre réputation lorsqu’elles sont remises en question. »
La République fédérale du Nigéria a déclaré qu’elle était « naturellement déçue par le résultat de l’arrêt et qu’elle l’examinera attentivement avant d’envisager les prochaines étapes. Le FRN poursuivra sa lutte contre la fraude et la corruption et s’efforcera de récupérer des fonds pour le peuple nigérian.
L’année dernière, un tribunal de Milan a innocenté les compagnies pétrolières Shell et Eni et leurs cadres supérieurs et anciens dirigeants de tout acte répréhensible dans l’accord de 2011 sur le champ pétrolifère, et Etete des accusations de corruption. Ils avaient tous nié tout acte répréhensible. Ni les compagnies pétrolières ni Etete ne sont parties à l’affaire de la Haute Cour.