Pourquoi Bankman-Fried ne peut-il pas être libéré sous caution ?
Bankman-Fried devait comparaître devant le tribunal hier après avoir été arrêté la veille aux Bahamas. Lors de l’audience, son avocat a suggéré à Bankman-Fried de payer 250 000 $ en espèces à titre de caution. Bankman-Fried serait alors autorisé à sortir de sa cellule et à porter un bracelet à la cheville, selon son avocat.
Mais selon le juge, le risque que Bankman-Fried tente de fuir est tout simplement trop grand. Le juge pense qu’il n’y a aucun moyen de “satisfaire quelque peu” le fondateur de FTX avec sa situation, compte tenu de la grande somme d’argent dont il dispose. Par exemple, il pourrait se cacher avec.
De quoi s’agit-il encore ?
FTX a fait faillite avec plus d’une centaine d’autres entreprises de l’empire Bankman-Fried parce que l’entreprise n’avait pas assez d’argent pour rembourser les crédits des utilisateurs. Cela s’explique en partie par le fait que les actifs des clients de FTX ont été transférés au fonds d’investissement Alameda, qui appartenait également à Bankman-Fried. Là, il s’est enlisé dans les investissements.
Il existe également une possibilité de manipulation du marché. Bankman-Fried aurait effectué plusieurs achats et ventes qui ont conduit à la chute de la crypto-monnaie TerraUSD et des entreprises impliquées.
L’empire autour de FTX s’est effondré comme un château de cartes, ce qui a amené Bankman-Fried à voir sa fortune de 16 milliards de dollars partir en fumée. Les clients ne peuvent plus accéder à leurs crypto-monnaies et autres investissements qui étaient stationnés chez FTX. Un million d’individus et d’organisations seraient touchés par la faillite.
Peu importe à quel point l’échange cryptographique FTX peut sembler inventif de l’extérieur, selon les procureurs américains, ce n’était fondamentalement rien de plus qu’un cas classique de fraude. À la Chambre des représentants, où s’est tenue hier une audition du comité du Trésor sur la question, le membre du Congrès Patrick McHenry a également parlé de “fraude à l’ancienne, mais uniquement avec les nouvelles technologies”.
De quoi exactement Bankman-Fried est-il soupçonné ?
Les autorités américaines soupçonnent Bankman-Fried d’avoir commis un total de huit infractions pénales. En plus de l’utilisation inappropriée des fonds des clients chez FTX pour Alameda, cela impliquerait également de tromper les prêteurs et les clients sur la santé financière de ses sociétés de cryptographie. Il aurait également blanchi les bénéfices et violé les lois américaines sur le financement des campagnes.
La fraude aurait commencé dès le début lorsque FTX a été fondée en 2019. Le procureur du district de New York, Damian Williams, du district new-yorkais de Bankman-Fried, l’a qualifié de “l’un des plus importants cas de fraude financière de l’histoire américaine”.
Le régulateur boursier américain SEC parle également de fraude délibérée des investisseurs. Selon la plainte du chien de garde du marché boursier fédéral, Bankman-Fried a levé plus de 1,8 milliard de dollars grâce à un ” stratagème orchestré pour escroquer les investisseurs “. Il aurait utilisé l’argent pour des investissements risqués, l’achat de domaines et des dons politiques importants. Surtout les démocrates auraient reçu de grosses sommes, mais aussi les républicains. La SEC parle “d’années massives de fraude” à travers la construction d’un château de cartes.
Selon la SEC, Bankman-Fried a pu fournir à Alameda une ligne de crédit illimitée financée par les clients de FTX.
Comment procéder maintenant ?
Le successeur de Bankman-Fried à la tête de FTX, John Ray III, tente toujours de sauver ce qui peut l’être sur la plateforme, mais affirme n’avoir “jamais vu un manque de suivi administratif aussi choquant”. Cependant, Ray a 40 ans d’expérience dans la gestion de certaines des faillites les plus importantes et les plus infâmes de tous les temps, y compris celle du géant de l’énergie Enron au début des années 2000.
Selon lui, il n’y avait “pas du tout de mécanismes de contrôle interne” chez FTX, donc Bankman-Fried pouvait à peu près faire ce qu’il voulait. La fraude était loin d’être sophistiquée, a déclaré Ray. “Il a pris l’argent des clients et l’a utilisé à ses propres fins.”
Une audience est prévue le 8 février concernant l’extradition de Bankman-Fried vers les États-Unis. Son avocat a déjà indiqué mardi qu’il combattrait les projets d’extradition.
À long terme, Bankman-Fried risque des années d’emprisonnement.
