Interpol jeudi annoncé la saisie de 130 millions de dollars d’actifs virtuels dans le cadre d’une répression mondiale contre les cybercrimes financiers et le blanchiment d’argent.
L’opération de police internationale, baptisée HAECHI-IIIs’est déroulée entre le 28 juin et le 23 novembre 2022, entraînant l’arrestation de 975 personnes et la clôture de plus de 1 600 dossiers.
Il s’agissait de deux fugitifs recherchés par la Corée du Sud pour leur implication supposée dans un stratagème de Ponzi visant à détourner 28 millions d’euros de 2 000 victimes.
Un autre cas concernait une escroquerie dans un centre d’appel basé en Inde, dans laquelle un groupe de criminels s’est fait passer pour des agents d’Interpol et d’Europol pour inciter les victimes en Autriche à transférer des fonds. Les centres d’appels fonctionnaient depuis New Delhi et Noida.
L’activité illégale a informé les victimes que « leurs identités avaient été volées et que des délits liés aux stupéfiants avaient été commis en leur nom », les obligeant à effectuer un transfert d’argent.
« Afin de se dissoudre de ce soupçon, les victimes ont été obligées de transférer leurs actifs/argent sur un compte en fiducie par virements bancaires, portefeuilles cryptographiques, codes de cartes-cadeaux ou codes de bons », a déclaré le Indian Central Bureau of Investigation (CBI). divulgué le mois dernier.
Les raids menés par l’agence ont conduit à la confiscation de 25,83 Bitcoin ainsi qu’environ 37 000 $ dans différents portefeuilles numériques. Un compte bancaire de l’un des suspects, qui détenait 37 000 $, a également été gelé.
Interpol a noté que l’escroquerie du centre d’appels a conduit les victimes à transférer un total de 159 000 dollars et que quatre portefeuilles de crypto-monnaie utilisés par les escrocs ont été saisis. Au total, près de 2 800 comptes bancaires et comptes d’actifs virtuels utilisés pour blanchir les fonds obtenus illégalement ont été bloqués au cours de l’opération de cinq mois.
Selon les forces de l’ordre, l’enquête a spécifiquement identifié un large éventail de crimes financiers en ligne tels que le phishing vocal, les escroqueries amoureuses, la sextorsion, la fraude à l’investissement et le blanchiment d’argent associés aux jeux d’argent en ligne illégaux.
Certaines des tendances émergentes de la cybercriminalité découvertes incluent des variantes d’escroqueries amoureuses et de sextorsion, sans parler de l’utilisation d’applications de messagerie cryptées pour promouvoir de faux systèmes de portefeuille crypto, ont noté les autorités.
L’opération HAECHI-III intervient également exactement un an après qu’Interpol a annoncé l’arrestation de plus de 1 000 cybercriminels et la récupération de 27 millions de dollars dans le cadre de HAECHI-II.