L’écrivain est l’Ukraine Ministère des finances
Au lendemain de la guerre froide, les puissances mondiales ont mis en place des systèmes de gouvernance mondiale. L’objectif était de protéger les valeurs libérales, les droits de l’homme et l’économie mondiale, et d’éteindre la menace d’anéantissement nucléaire.
Le succès incontestable de ce nouvel ordre international fondé sur des règles a été sa portée, attirant la Russie et les États de l’ex-Union soviétique ainsi que d’autres économies en plein essor comme la Chine et l’Inde.
Mais un tel système ne fonctionne que lorsque ses membres respectent les règles. Avec son invasion violente et non provoquée de l’Ukraine, son soutien toxique à la corruption et son financement documenté du terrorisme, la Russie de Vladimir Poutine se moque totalement de l’ordre international fondé sur des règles qui nous a donné une période unique de paix et de développement économique.
Pourtant, malgré tout, la Russie garde un pied dans le système mondial qu’elle fait tout pour saper. La Russie siège au Conseil de sécurité de l’ONU et à d’autres organes de l’ONU. Le Conseil de sécurité a été créé avec l’objectif spécifique de prévenir les guerres. Comment, alors, la Russie peut-elle rester membre après s’être lancée dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine ?
Nous avons également un organisme international pour assurer la sécurité financière mondiale — le Groupe d’action financière. Créé par le G7, le GAFI fixe des normes et promeut la mise en œuvre effective de mesures légales, réglementaires et opérationnelles pour limiter trois risques principaux : le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Aujourd’hui, le GAFI compte 37 États membres. Il s’agit notamment de la Russie, malgré les preuves que le pays ne respecte pas les normes du GAFI sur les trois fronts.
Ce mois-ci, les membres du GAFI se réuniront à Paris pour envisager de nouvelles mesures contre la Russie à une date symbolique — exactement un an depuis l’invasion de l’Ukraine.
D’innombrables enquêtes ont révélé la complicité de la Russie dans le blanchiment d’argent, qui n’a fait qu’augmenter suite à l’introduction de sanctions de grande envergure depuis l’invasion à grande échelle. Il a également été constaté que la Russie a permis ou coopéré d’une autre manière avec divers groupes terroristes et États inscrits sur la liste noire, notamment le groupe Wagner, les talibans, le Hezbollah, le régime d’Assad en Syrie, la Corée du Nord et l’Iran.
Il a été découvert que des drones kamikazes iraniens avaient été utilisés pour attaquer des cibles civiles ukrainiennes, entraînant de nouvelles sanctions américaines en novembre 2022. De plus, des individus et entités russes ont également été placés sous sanctions par les États-Unis en mars 2022 pour des actions soutenant les armes de destruction massive programmes balistiques de la Corée du Nord.
Cependant, ces exemples effleurent à peine la surface. La Russie est également responsable des cybermenaces parrainées par l’État et criminelles contre les infrastructures critiques. Sa guerre contre l’Ukraine exacerbe la crise énergétique mondiale et augmente considérablement le coût des denrées alimentaires, causant de graves dommages dans le monde, en particulier dans les économies en développement.
En bref, la Russie ne se contente pas de saper le système économique mondial. Il nous retient tous en rançon. Il faut donc faire plus.
L’Ukraine demande au GAFI d’expulser la Russie et de la mettre sur liste noire. Ce serait sans doute l’outil le plus efficace pour restreindre l’accès des terroristes à l’économie mondiale, car cela obligerait tous les États à appliquer une diligence raisonnable renforcée à toute transaction impliquant le système financier d’une juridiction figurant sur la liste noire.
Les sanctions sont introduites par des juridictions spécifiques et sont suivies par leurs sujets. Cela laisse une grande partie de l’économie mondiale qui n’a pas introduit de sanctions ouvertes à la Russie.
L’inscription sur liste noire par le GAFI créerait des contrôles universels et exigerait une diligence raisonnable renforcée. Toute transaction avec le système financier russe serait examinée et contrôlée.
Cela augmenterait considérablement le coût des affaires avec la Russie et étoufferait effectivement la capacité de Poutine à financer sa guerre d’agression illégale. Tout aussi important, cela nous aiderait à créer un système financier mondial plus fort et plus résilient à long terme.
L’UE, le G7 et toutes les autres nations attachées à un ordre international fondé sur des règles devraient reconnaître de toute urgence les risques que la Russie fait peser sur l’intégrité du système financier mondial. Ils doivent également agir pour inscrire la Russie sur leurs propres listes de « juridictions à haut risque » et publier des orientations de marché pertinentes.
La Russie a été autorisée à saper le système de l’intérieur pendant trop longtemps. L’ordre international ne peut survivre que si les règles sont respectées. Nous disposons de mécanismes puissants pour faire respecter ces règles. Le moment est venu de les utiliser.