Henri a signalé ses conclusions à la police. Son travail consistait à appeler les clients OP et Nordea exposés au phishing.
- Henri s’est vu offrir une récompense de 20% en tant que crypto-monnaie pour chaque appel d’escroquerie réussi.
- Les appels d’escroquerie sont liés à un phénomène plus large où les lignes monétaires de So-called sont utilisées pour couvrir les fonds obtenus.
- Les mules sont généralement les premières à être prises dans des crimes liés à la fraude et au blanchiment d’argent.
Les Finlandais sont recrutés sur les réseaux sociaux pour faire des appels d’escroquerie contre “l’argent facile”. La police prévient que de telles offres ne valent nullement la peine d’être prises.
Iltalehti contactée Henri est entré en collision avec une telle annonce de recrutement sur Telegram et a présenté un appelant volontaire.
Le nom d’Henri a été modifié en raison de la nature sensible de la question. Son identité correcte est connue de l’éditorial. Henri a fourni les informations qu’il avait acquises à la police et informé les victimes de l’arnaque. Illtalehti a reçu la confirmation de la police.
Selon ses propres mots, Henri n’a pas fait un seul appel en tant que tricheur. Il veut avertir de consentir à des affectations similaires et à des appels d’escroquerie.
L’annonce de recrutement anglaise, vu par Henri, a recherché des personnes finlandaises courantes. L’annonce a promis des dizaines de milliers d’euros pour une argent facile rapidement.
“Ils utilisent des gens désespérés qui n’ont pas d’argent et qui pensent qu’ils ont de l’argent”, explique Henri.
Il a d’abord dû envoyer au recruteur un échantillon sonore pour approbation.
Peu de temps après ce contact Garniture-La personne qui a dit à Henri de créer un compte Skype avec son adresse e-mail et d’acheter un temps de discussion avec une carte de débit étrangère.
Trina a déclaré à Henri qu’avant son appel, la victime a reçu un message au nom de la banque disant que la banque avait découvert des activités suspectes sur le compte de la victime et que la victime sera bientôt appelée de la banque.
Les victimes ont déjà cliqué sur un lien nocif, ce qui a conduit à leurs informations entre les mauvaises mains. Henri a reçu un manuscrit prêt à l’emploi en finnois sur ce qu’il devrait dire à la victime au téléphone.
Ici, Henri est invité à s’assurer que le nom, l’adresse et le solde de la victime de la victime. L’objectif était d’obtenir plus de 20 000 € pour passer au compte du tricheur. Lecteur
“Juha Tapani du Petosorijunnan”
Dans ce cas, Henri a été invité à se produire comme une fausse personne de contrôle de la fraude de Nordea appelée Juha Tapaniqui invente les victimes pour ouvrir un nouveau compte de sécurité où tout l’argent doit être transféré.
Trina a souligné Henri tapant le clavier pendant l’appel pour rendre l’appel plus crédible.
– Ils doivent croire tout ce que vous dites lorsqu’ils ont cliqué sur le lien d’arnaque. Je peux donc accéder à leurs comptes. Il vous suffit de leur demander s’ils ont cliqué sur ce lien et ils disent qu’ils l’ont fait. Ensuite, vous les faites effrayer et dites que vous devez travailler rapidement pour obtenir de l’argent, dit Henri dans le message écrit par Trina.
Manuscrit reçu par Henri
– Salut, le téléphone est en bonne santé à partir de la fraude de Juha Tapani Op. Le téléphone a-t-il (le nom de la victime)?
Victime: oui.
– D’accord, eh bien. Voici un cas que de nombreux transferts de câbles ont été fabriqués à partir de votre compte. Est-ce votre transfert ou votre parent?
Victime: il n’y a pas.
– D’accord. Avez-vous cliqué sur une sorte de lien d’escroquerie ou quelque chose comme ça dans les prochains jours?
Victime: oui.
– D’accord, et c’est une sorte de message d’escroquerie envoyé par des tricheurs pour essayer de pêcher pour les codes bancaires. Apparemment, vous avez cette cible. Les criminels ont accès à votre compte et vos réserves sont maintenant en danger, nous devons donc travailler rapidement.
– Attendez un moment pour regarder vos informations à ce sujet.
Victime: D’accord.
– À propos, je vous ai ouvert un nouveau compte de sécurité où vous pouvez désormais transférer toute votre pièce de rechange pour assurer la sécurité de votre argent. Vous recevrez de nouveaux noms d’utilisateur dans ce compte après 2-3 jours ouvrables.
Après la préparation initiale, Trina a commencé à envoyer à Henri les informations et les numéros de téléphone des victimes auxquels Henri devrait appeler. Dans le même temps, le tricheur a envoyé à Henri un numéro de compte à un compte où les actifs de la victime devraient être transférés.
En quelques heures, Trina a sauté Henri pour passer des appels aux clients OP et Nordea.
En retour, le tricheur a prétendu payer 20% des revenus. Il obtiendrait l’argent comme une crypto-monnaie, mais Henri pense qu’il ne l’aurait probablement jamais reçu, même s’il avait fait le travail.
Début février, le service de police de la Laponie a annoncé les appels à l’arnaque au nom de la police demandant les pièces d’identité de la banque de la victime sous le faux prétexte. L’appelant de l’appel s’est présenté Jaana Kiviranta De la police de Muonio.
– L’approche décrite ci-dessus est très courante dans ces cas d’appel d’escroquerie. Nous n’excluons pas la possibilité que ce soit le cas dans ces cas de Jaana Kiviranta. L’enquête préalable à ces crimes est toujours en cours, le directeur de l’enquête de l’affaire Petteri Virkkula La police de la Laponie a commenté le recrutement d’appels d’escroquerie sur les réseaux sociaux.
Selon Virkkula, de nouveaux cas d’escroquerie où l’appelant auraient été Jaana Kiviranta n’a plus été connu de la police. Selon Virkkula, le tricheur ou les tricheurs ont depuis changé les noms et les postes de police.
L’argent obtenu par des moyens criminels doit souvent être dirigé à l’étranger. Ils peuvent circuler à leur plus complexe grâce à plusieurs argent. Mostphotos
Les mules sont d’abord capturées
Le recrutement humain d’appels d’escroquerie est lié à un phénomène plus large appelé acquisition d’argent. Les lignes d’argent visent à couvrir l’origine de l’argent obtenu par des moyens criminels en le reportant dans un compte en argent -loge au lieu d’aller directement dans un compte contrôlé par le criminel.
Dans l’expérience d’Henri, le tricheur n’a recruté qu’un appel d’escroquerie, et Henri n’a eu aucune instruction pour recevoir l’argent des victimes.
Les muules sont recrutés en particulier dans les groupes de médias sociaux souterrains créés pour des activités illégales telles que le trafic de drogue. Les criminels peuvent également aborder le mule potentiel au hasard, auquel cas le criminel peut demander quelque chose pour le service contre des frais.
Pour les criminels les plus qualifiés, les dispositions de mule peuvent être complexes et peuvent contenir plusieurs intermédiaires. L’indemnisation promise des criminels pour Mule peut être juste un mensonge ou la récompense peut être réclamée plus tard avec intérêt.
Même la vie monétaire est l’une des premières personnes prises dans des forfaits crimes. Muulina ou comme appel frauduleux peut être coupable d’une variété de crimes de fraude et de blanchiment d’argent.
La police est au courant de nombreux jeunes qui claquent dans un argent facile. Les escrocs peuvent également s’appuyer sur des amendes mineures si le travail est coincé. En réalité, une entrée dans le casier judiciaire peut ruiner le futur parcours de carrière du jeune. Par exemple, les étudiants universitaires, dont les aspirations de carrière ont rompu à cause du crime, ont postulé pour les mules.
La police est invité à signaler tout recrutement de mulets à la police, soit par un rapport de crime, soit un indice.