« Nous pensons que Rome est le lieu idéal pour le siège d’Amla », Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent, la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. “Je voudrais souligner que toutes les autorités nationales de lutte contre le blanchiment d’argent sont basées à Rome et constituent un écosystème idéal pour Amla.” Le maire de Rome a déclaré ceci, en faisant référence à la Banque d’Italie et aux possibilités de formation offertes au personnel du lycée Guardia di Finanza : Roberto Gualtieri, présentant la candidature de la capitale pour accueillir la nouvelle agence européenne lors d’une audition à la commission Econ du Parlement européen à Bruxelles. La capitale italienne s’est proposée, avec huit autres grandes villes européennes (Bruxelles, Francfort, Dublin, Madrid, Paris, Riga, Vilnius, Vienne) pour accueillir le siège des nouveaux contrôleurs anti-blanchiment, dont l’emplacement sera décidé dans le les mois prochains. Mais seules Rome, Madrid et Riga répondent à l’exigence de « l’équilibre géographique », car elles n’hébergent actuellement aucune agence ou institution européenne.
Rome est également un endroit parfait grâce à des loyers abordables
Illustrant les avantages offerts par le choix de la capitale comme siège de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent, le maire a défini Rome comme « un endroit parfait pour la nouvelle agence et pas seulement pour son avenir. Tout d’abord, il est très bien relié aux capitales et aux villes de l’UE et son principal aéroport, à 20 minutes en voiture” des deux bâtiments proposés par l’administration “, a remporté le prix du meilleur aéroport d’Europe pendant six années consécutives. Deuxièmement, Rome offre des services et des opportunités adéquats aux employés d’Amla et à leurs familles, des conditions de logement abordables, un vaste réseau d’écoles internationales, grâce au nombre exceptionnellement élevé d’ambassades étrangères. L’Italie apportera également une contribution permanente de deux millions d’euros pour les frais de formation des enfants du personnel”, a-t-il ajouté.
Accueillant plus de 500 employés
Pour le siège de l’Autorité, l’indication du Campidoglio concerne notamment un « bel immeuble de plus de 17 000 m2 actuellement en rénovation dans le quartier vert EUR, à quelques pas de la station de métro. Il pourra accueillir jusqu’à 524 salariés. Contrairement à la plupart des propositions concurrentes, il s’agit d’une solution autonome”, a précisé le maire. « Le bâtiment sera entièrement dédié à Amla, y compris les espaces d’accès extérieurs, les espaces verts et le grand parking – a ensuite souligné Gualtieri -. Cela garantira une confidentialité et une sécurité maximales car le bâtiment est en cours de rénovation complète, qui bénéficiera des solutions technologiques et d’économie d’énergie les plus avancées. Et le projet architectural exécutif détaillé est déjà disponible sur le site Internet de la Commission. Enfin l’Italie accordera 27 millions d’euros au cours des huit premières années pour le loyer ou la totalité des frais de démarrage.
Leo et l’Italie à l’avant-garde de la lutte contre le blanchiment d’argent
Lors des auditions, pour soutenir leurs candidatures respectives, les gouvernements concernés ont aligné différents ministres des Finances, dont l’Allemand Christian Lindner et le Français Bruno Le Maire. Représentant l’Italie, Palazzo Chigi envoyé pour la représenter devant la commission Econ Vice-ministre de l’Économie Maurizio Leo, qui a rappelé comment l’Italie a « toujours été à l’avant-garde dans le secteur de la lutte contre le blanchiment d’argent. Depuis les années 1970, nous avons introduit des réglementations innovantes et des mesures efficaces pour prévenir la pollution du système financier et de l’économie légale. Les autorités italiennes se sont distinguées par le développement de méthodologies rigoureuses d’évaluation des risques. La réglementation a été élargie et mise à jour au fil des années, conformément aux normes européennes et internationales en vigueur. » Le marché italien “offre à AMLA des garanties du plus haut niveau en matière de risques de réputation”, a ensuite souligné Leo. « Les autorités italiennes ont également introduit des bonnes pratiques innovantes qui sont devenues une référence au niveau international : parmi elles, je voudrais mentionner l’introduction de l’approche ‘follow the money’ utilisée par les magistrats italiens, principalement les docteurs Falcone et Borsellino », il s’est rappelé.
Le 13 décembre, le Conseil de l’UE et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire sur la création de la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une fois pleinement opérationnelle, la LBA disposera de pouvoirs de surveillance directs et indirects sur les entités assujetties à haut risque du secteur financier. Compte tenu de la nature transfrontalière de la criminalité financière, la nouvelle Autorité renforcera l’efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) en créant un mécanisme intégré avec les superviseurs nationaux pour garantir que les entités assujetties respectent leurs obligations en matière de criminalité financière. cet égard de la LBC/FT dans le secteur financier. L’AMLA jouera également un rôle de soutien dans les secteurs non financiers et coordonnera les unités de renseignement financier dans les États membres. Les négociations entre le Conseil et le Parlement européen pour déterminer le siège de l’Agence sont toujours en cours et devraient être conclues d’ici un an.