Au cours des quatre premiers mois de 2023, 1 936 fraudeurs fiscaux au total ont été identifiés, c’est-à-dire des entreprises ou des activités indépendantes totalement inconnues des autorités fiscales (dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique), et 9 495 travailleurs « noirs » ou irréguliers, dont 1 621 soumis à l’administration illégale de la main-d’œuvre. C’est ce qui ressort des états financiers opérationnels de la Guardia di Finanza.En outre, 360 cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, imputables à des établissements stables cachés, à des prix de transfert, à des résidences fictives et à la détention illicite de capitaux à travers la frontière.
« Les activités d’enquête et d’analyse sur les crédits d’impôt bonifiés dans les domaines du bâtiment et de l’énergie ont permis de saisir des crédits inexistants pour environ 3 milliards d’euros, qui s’ajoutent aux plus de 3,7 milliards saisis entre fin 2021 et 2022, pour une total de plus de 6,7 milliards ». Il s’agit du budget de fonctionnement de la police financière pour le premier trimestre 223, présenté à l’occasion de la cérémonie d’adieu du général Zafarana.
