Frits van Eerd est entré dans le collimateur du FIOD et de la police après une enquête antérieure dans laquelle un cartel de la drogue du Brabant avait été arrêté. La Financieele Dagblad (FD) l’a rapporté samedi. Le patron de Jumbo est suspecté dans une importante affaire de fraude et de blanchiment d’argent. Plusieurs tonnes d’argent liquide ont été retrouvées à son domicile de Heeswijk-Dinther le 13 septembre lors d’une perquisition.
Le DF s’appuie sur des sources entourant l’enquête de blanchiment d’argent « Hille » sur, entre autres, Frits van Eerd et le principal suspect Theo Eggens de Gasteren. On sait que ces derniers ont fourni des voitures de location à de grands criminels à Amsterdam.
‘Pino, Monsieur Aart et Tommie’
Eggens était un suspect dans l’enquête de 2019 sur le gang de la drogue du Brabant. À l’époque, les messages étaient interceptés via des téléphones PGP sécurisés sous le nom de « 26Eufaula ». Le cartel de la drogue a été surnommé le « Sesame Street Cartel » parce que les membres du gang se sont nommés d’après les personnages de l’émission pour enfants. Mais Pino, Monsieur Aart et Tommie n’étaient pas vraiment innocents.
Cette année, le tribunal de Zwolle a condamné au total dix-sept suspects pour blanchiment d’argent et trafic de drogue à grande échelle qui transitaient par le port d’Anvers. Les membres de gangs de Roosendaal, Sint Willebrord et Eindhoven, entre autres, ont dû aller en prison pendant des années sans exception. Les trois chefs du cartel de la drogue du Brabant ont été condamnés à six, sept et neuf ans de prison.
Conversation écoutéeconnaître
Bien que les poursuites contre Theo Eggens aient été abandonnées dans cette affaire, les informations contenues dans les messages piratés ont conduit à une nouvelle enquête. Cela s’est concentré sur les pratiques de blanchiment d’argent qu’Eggens lui-même aurait. Des conversations entre le suspect de Gasteren et des partenaires commerciaux ont été mises sur écoute.
blanchiment d’argent
Le 13 septembre, le service des enquêtes fiscales du FIOD et la police ont procédé à des perquisitions domiciliaires à plusieurs endroits, dont le domicile de Frits van Eerd. Il a été emprisonné pendant cinq jours pour des soupçons de blanchiment d’argent. Selon le pouvoir judiciaire, cela s’est produit par le biais de transactions immobilières, de transactions automobiles, de dépôts en espèces et de contrats de parrainage dans les sports de motocross. Il y aurait également une fraude à la TVA dans le commerce automobile. Le top man de Jumbo est connu comme un grand passionné de sport automobile.
Au total, neuf suspects ont été arrêtés. Dans le passé, le principal suspect Eggens dirigeait une équipe de motocross dont Jumbo était un sponsor. Il a mis en contact des chauffeurs à la recherche d’un soutien financier avec Frits van Eerd.
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