Ce matin, les financiers de la Direction Provinciale de Bari mettent en œuvre, dans la province de Bari, un arrêté d’application de mesures conservatoires de détention personnelle d’assignation à résidence à l’encontre de quatre personnes et de mesures d’interdiction d’interdiction temporaire d’exercer certaines professions, entreprises ou bureaux directives de personnes morales et sociétés envers deux personnes, ainsi que la notification des avis de conclusion d’enquêtes préliminaires envers les suspects.
L’opération est l’aboutissement d’une enquête complexe qui a permis d’identifier une association de malfaiteurs vouée à l’émission de factures pour des opérations inexistantes, ainsi qu’au blanchiment des produits illicites générés par de tels comportements. En particulier, la Fiamme Gialle de Bari, au cours d’enquêtes visant à empêcher l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment d’argent, a recueilli des éléments de preuve utiles par rapport au fait que ce parquet a délégué des activités techniques ciblées à la police judiciaire. contre un syndicat criminel, opérant entre Bitonto et Bari.
Les Financiers ont constaté que l’association criminelle, à travers des entreprises sans structure logistique-administrative, sans cohérence patrimoniale et financière, véritables “boîtes vides”, “usines à papier”, a émis des factures pour des opérations inexistantes à des entreprises avec une réelle cohérence d’entreprise “bonne entreprise”. , en retirant et en restituant en espèces les sommes transférées aux entreprises clientes, en retenant, pour le « service rendu », un pourcentage égal à 22% de la TVA. Dans certains cas, il s’est avéré que les membres de l’association de malfaiteurs se présentaient aux bureaux des principaux clients avec de l’argent en remorque, avant même l’émission des factures correspondantes et, évidemment, avant même le transfert que les destinataires des fausses factures devraient recevoir. réalisé, en utilisant efficacement l’argent liquide comme un véritable produit à « placer » sur ses clients.
En pratique, les suspects avaient créé un véritable marché à travers lequel, après avoir vendu l’argent et avec lui la fausse facture, ils reprenaient possession desdites liquidités grâce à des virements bancaires effectués par les clients, dont 22% de TVA sur la somme livrée qui constituait le prix. du service rendu. Singulier, comme il ressort des enquêtes, est le nom “paccodisale” utilisé par les créateurs de la fraude pour désigner les adresses e-mail utilisées pour l’ouverture des relations bancaires (nationales et étrangères) vers lesquelles les virements ont été effectués pour les fausses factures et utilisé par eux-mêmes pour recevoir la correspondance des institutions financières.