CINQ escrocs ont orchestré une fraude aux prestations à une échelle jamais vue auparavant au Royaume-Uni, escroquant le gouvernement britannique de plus de 53 millions de livres sterling de demandes de crédit universel.
L’affaire est présentée dans un épisode de Beeb’s Scam’s & Scandals – voici tout ce que vous devez savoir.
Qui étaient les membres du gang ?
Galina Nikolava
Nikolova était l’un des cerveaux derrière le stratagème frauduleux.
Elle a été reconnue responsable de 25 millions de livres sterling de pertes pour le contribuable et a reçu la peine la plus longue pour son implication.
Nikolova opérait dans un magasin sans prétention appelé Antonia Food, dans le nord de Londres, qui servait de façade à leurs activités frauduleuses.
Stoyan Stoyanov
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Même après l’arrestation du gang, Stoyanov a continué à faire des déclarations frauduleuses.
en savoir plus sur le gang des fraudeurs aux prestations sociales
Au total, il a fraudé le contribuable de 17 000 £ supplémentaires alors qu’il faisait l’objet d’une enquête.
Son rôle dans le complot était « d’agir comme un intermédiaire pour ceux qui étaient plus haut placés dans la chaîne ».
Stoyanov et Nikolova étaient en couple.
Gyunesh Ali
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Ali a joué un « rôle de premier plan » dans le gang.
Après avoir été libéré sous enquête après son arrestation, il a fui vers la Bulgarie.
Mais le 25 février 2023, Ali a été extradé vers le Royaume-Uni afin qu’il puisse être jugé.
Au cours du procès, le juge David Aaronberg KC a déclaré : « Vous avez joué un rôle de premier plan dans un projet qui était de nature complexe et sophistiqué.
“Votre délinquance a duré environ quatre ans et demi et vous avez été impliqué dans un grand nombre de fausses déclarations.”
Le tribunal a appris que le gang se moquait de la naïveté du ministère du Travail et des Retraites concernant les réclamations frauduleuses.
Les preuves comprenaient des images choquantes montrant même l’une d’Ali jetant de l’argent par terre pour qu’une inconnue le récupère dans le cadre d’un « jeu ».
Tsvetka Todorova
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Le rôle de Todorova dans le stratagème impliquait la création de fausses identités et la falsification de documents pour étayer des réclamations frauduleuses.
Comme Ali, elle a également tenté de fuir le pays, mais a été arrêtée à l’aéroport de Stansted.
Patritsia Paneva
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Paneva a été recrutée par Nikolova alors qu’elle n’avait que 19 ans.
Elle n’était initialement payée que 80 £ par jour par le gang pour son implication dans l’arnaque.
Pendant le procès, Paneva a pleuré lorsqu’elle a été condamnée.
Schéma sophistiqué
L’opération du gang était sophistiquée et étendue, encaissant un total de 53 901 959,82 £ de paiements de crédit universel sur une période de près de cinq ans.
Les fraudeurs bulgares ont opéré à une « échelle industrielle » dans trois magasins du coin à Wood Green, au nord de Londres.
Ils ont utilisé de vraies personnes et des identités volées pour faire des déclarations frauduleuses, étayées par des documents falsifiés.
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Si leurs demandes étaient rejetées, le gang effronté se contentait de présenter une nouvelle demande jusqu’à ce qu’elles soient approuvées.
Ils ont créé trois « usines à prestations » à travers Londres, où ils ont créé de faux documents pour étayer les demandes frauduleuses de crédit universel.
Ce stratagème sophistiqué impliquait que le groupe utilisait une bibliothèque de fausses identités utilisée pour faire des déclarations frauduleuses.
Chaque réclamation se voyait attribuer un numéro de portable différent et était accompagnée d’une litanie de faux documents, notamment des contrats de location et des fiches de paie contrefaites.
De fausses lettres de médecins généralistes, de propriétaires et d’employés ont également été utilisées pour étayer les réclamations.
Certaines des allégations ont également été faites à partir de détails provenant de personnes réelles, qui paieraient le gang pour qu’il utilise leur identité afin de faire des réclamations en leur nom.
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Le gang a utilisé Photoshop pour créer de fausses images lorsque le ministère du Travail et des Retraites (DWP) a demandé une preuve de résidence.
Le crédit universel a été versé sur des centaines de comptes bancaires différents, puis retiré par les criminels de la banque.
Ils ont ensuite blanchi l’argent entre différents comptes via de multiples transferts et retraits d’espèces.
Le gang est même allé jusqu’à transporter des milliers de Bulgares à Londres pour faire des déclarations frauduleuses.
Ils permettaient souvent que le paiement initial des prestations soit versé au demandeur, mais collectaient ensuite eux-mêmes les paiements mensuels récurrents.
Enquête
La fraude a été découverte après une enquête de deux ans menée par les responsables de la lutte contre la fraude du DWP.
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Lorsque les autorités ont perquisitionné la propriété de Nikolova, elles ont découvert 750 000 £ en espèces cachés sous les lits, derrière les réfrigérateurs et dans les valises.
L’enquête a également révélé des voitures de luxe, des objets de marque et des centaines de « dossiers de réclamation » contenant de faux documents.
Nikolova, 38 ans, Stoyanov, 27 ans, Todorova, 52 ans, Ali, 33 ans, et Paneva, 26 ans, ont tous plaidé coupables de délits liés à la fraude et au blanchiment d’argent.
Le Crown Prosecution Service (CPS) et le DWP poursuivent toujours leur procédure de confiscation afin de récupérer autant d’argent volé que possible, y compris des avoirs potentiellement cachés en Bulgarie.
Il s’agit de la plus grande poursuite pour fraude aux prestations jamais intentée devant les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles.
Le procureur spécialisé du CPS, Ben Reid, a déclaré : « Ces accusés ont conspiré pour commettre une fraude à l’échelle industrielle contre le système de crédit universel.
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“En soumettant des milliers de fausses déclarations, les criminels organisés se sont enrichis grâce aux fonds gouvernementaux destinés à protéger et à aider les personnes les plus vulnérables de notre société.”
Prison
Les membres du plus grand gang de fraude aux bénéfices de Grande-Bretagne ont été emprisonnés le 30 mai 2024 à Wood Green Crown Court.
Leurs phrases étaient les suivantes :
- Galina Nikolova — 8 ans d’emprisonnement
- Gyunesh Ali – 7 ans et 3 mois d’emprisonnement
- Stoyan Stoyanov — 4 ans d’emprisonnement
- Tsvetka Todorova — 3 ans d’emprisonnement — libérée sous licence en raison de la peine purgée
- Patritsia Paneva — 3 ans et 2 mois d’emprisonnement
Le total de leurs peines s’élève à plus de 25 ans.
Escroqueries et scandales : la plus grande arnaque aux bénéfices en Grande-Bretagne
Le plan élaboré orchestré par le gang est présenté dans la série BBC Scams & Scandals.
Intitulé La plus grande arnaque aux bénéfices de Grande-Bretagne, l’épisode explore leurs méthodes et l’enquête qui a conduit à leur arrestation, ainsi que les implications de leurs actions sur la société.
Pour regarder le véritable documentaire sur le crime, connectez-vous à BBC Two le mercredi 27 novembre 2024 à 20 heures.
Il est également disponible sur iPlayer.