Un entrepreneur de 45 ans d’origine turinoise, opérant dans le secteur de l’achat, de la vente et de la location de voitures de grosse cylindrée, a été arrêté par la police financière de Brescia pour escroquerie aggravée contre l’État, détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, la perception indue de revenus de citoyenneté, ainsi que les délits contre la propriété, les impôts et la faillite.
Arnaque impliquant plus de 700 mille dans le cadre des fonds Pnrr
Le parquet de Brescia a découvert une escroquerie d’une valeur de plus de 700 mille dollars dans les fonds du Pnrr auxquels l’entrepreneur avait indûment eu accès. Selon ce qui a été reconstitué par les enquêteurs, à l’aide d’une série de prête-noms, l’homme était parvenu à accéder aux fonds du Pnrr en présentant des bilans gonflés, des plans d’affaires censés être faux et une série de faux papiers. Il a également reçu un revenu de citoyenneté pendant des mois sans y avoir droit.
Les activités déléguées – explique-t-on – étendues à quatre autres sujets, utilisés par l’entrepreneur comme « hommes de paille » et à huit sociétés « écrans » et entreprises individuelles – ont conduit à l’accusation de délits de détournement de fonds et de fraude aggravée contre l’État pour l’obtention irrégulière de fonds déboursés par Simest SpA, ou garantis par Mediocredito Centrale SpA, pour un montant de plus de 700 000 euros, dont 465 000 euros financés avec les ressources du Pnrr. De plus, l’entrepreneur, ayant soumis des déclarations mensongères, aurait reçu l’aide au revenu de citoyenneté sans y avoir droit.
Le suspect, en plus d’utiliser des prêts garantis pour maintenir un niveau de vie élevé, transférait systématiquement et rapidement les sommes entre les comptes courants personnels et ceux de ses hommes de confiance, les blanchissant par l’achat et la location de grosses cylindrées.