La mise à disposition du juge d’instruction concerne les frères Elkann, Gianluca Ferrero et Urs Robert Von Grunigen
Le parquet de Turin a ordonné une saisie préventive de biens meubles et immeubles d’une valeur totale de près de 75 millions d’euros envers les frères John, Lapo et Ginevra Elkanndu président de la Juventus (qui pourtant, en tant que club, n’a aucun rapport avec l’affaire) Gianluca Ferrero, impliqué en tant que comptable de la famille, et le notaire suisse Urs Robert Von Grunigen. La saisie a été réalisée par l’unité de police économique et financière de Turin de la Guardia di Finanza, sur ordre du juge d’instruction du tribunal de Turin, et fait partie de l’enquête sur l’héritage de Gianni Agnelli.
Le décret de saisie
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Les accusations portées contre les suspects, rapporte-t-il Le Dimanche 24 heuresils comprennent fraude contre l’État Et déclaration frauduleuse. Le décret de saisie, signé par le juge des instructions préliminaires à la demande du parquet de Turin, s’inscrit dans le contexte plus large des litiges liés à la complexe succession héréditaire de Marella Caracciolomère de Margherita Agnelli et grand-mère des frères Elkann, décédée en 2019.
Les investigations auraient mis en lumière une prétendue fraude fiscale liée à résidence étrangère fictive de Caracciolo, enregistrée en Suisse, qui aurait servi à exonérer les actifs de l’impôt italien. Grâce à un travail de reconstruction minutieux, les enquêteurs ont démontré que Caracciolo y résidait en permanence en Italie depuis 2010, ce qui confirmerait l’hypothèse accusatrice du procureur.
Litiges successoraux
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Les enquêtes de la Guardia di Finanza ont mis au jour une abondante documentation, tant comptable qu’informatique, qui confirmerait l’hypothèse relative à la résidence fictive de Marella Caracciolo en Suisse. Cette résidence, rapporte Il Sole 24 Oreaurait été utilisé pour soustraire les biens de la femme à la réglementation fiscale italienne. UN mémorandumretrouvé lors des perquisitions, fournit des détails sur la manière de conserver l’apparence de cette résidence étrangère, également corroborés par les déclarations des collaborateurs de Caracciolo.
L’enquête a permis de quantifier un impôt sur le revenu éludé pour environ 42,8 millions d’eurosrésultant de l’omission de déclarer un rente viagère et de revenu du capitalliés à des trusts situés aux Bahamas. En outre, en ce qui concerne les droits de succession et de donation, la Guardia di Finanza a estimé une fraude dépassant 32 millions d’eurossur un héritage total de plus de 800 millions. Une fortune qui comprendrait des fonds d’investissement luxembourgeois, des œuvres d’art et des bijoux de grande valeur ainsi que des parts dans une société immobilière.
Gazzetta du Sport
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