Les oligarques et politiciens russes échappent aux sanctions occidentales grâce à une multitude de sociétés d’escrime ténébreuses, y compris dans les îles Vierges britanniques. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude internationale, Pandora Papers Russia, que De Tijd et Knack ont publiée aujourd’hui.
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Plus de 11 000 sociétés de boîtes aux lettres et autres structures d’écran sur lesquelles le consortium de journalistes ICIJ a collecté des données sur cinq violations de données précédentes ont été liées à la Russie. Les Pandora Papers à eux seuls, près de 12 millions de documents divulgués signalés en octobre dernier, révèlent l’existence de près de 3 700 entreprises dans les paradis fiscaux derrière laquelle se cachent plus de 4 400 Russes. C’est bien pour un tel 14 % de toutes les entreprises qui apparaissent dans les Pandora Papers. D’aucun autre pays, plus de personnes n’apparaissent dans les données divulguées.
Ce grand écran de fumée de constructions d’écran rend extrêmement difficile pour les banques, les entreprises occidentales et les gouvernements de cartographier la fortune complète des centaines de Russes sanctionnés. Rien que dans les Pandora Papers, l’ICIJ a découvert 163 structures, principalement dans les îles Vierges britanniques et à Chypre, derrière lesquelles se cachent des politiciens russes, tels que des députés et des (ex-)ministres. Là aussi, la Russie prend le gâteau de tous les politiciens qui apparaissent dans les Pandora Papers. Aussi spacieux 45 oligarques russes apparaitre dans les papiers de Pandoredont au moins 12 sont visés par les récentes sanctions.
L’un d’eux est le milliardaire de 56 ans Soliman Kerimov, considéré comme un proche confident de Poutine. Il est connu dans notre pays comme un investisseur dans Fortis en 2008, alors que le groupe financier cherchait de l’argent frais pour acquérir ABN AMRO.
Également le plus riche russe Alexei Mordashov (56 ans), qui figure sur la liste des sanctions de l’UE depuis le 28 février, a utilisé ses clôtures pour échapper aux sanctions.
L’oligarque d’origine ukrainienne Mikhaïl Fridman (57) Selon les Pandora Papers, il semblerait également qu’il y ait une vingtaine de sociétés de boîtes postales dans les îles Vierges britanniques et à Chypre.
ICIJ révèle comment, sur la base des Pandora Papers, sept autres cadres supérieurs de cinq des plus grandes banques russes (Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank et VEB), y compris l’ancien ministre de l’Économie de Poutine, Herman Gref, contournent les sanctions grâce à des structures d’écran et à des membres de la famille qui agissent comme des hommes de paille.
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