Le département du Trésor des États-Unis a imposé aujourd’hui des sanctions à Ekaterina Zhdanova, une citoyenne russe qui a aidé l’élite russe à blanchir et à transférer des centaines de millions de dollars en utilisant des monnaies virtuelles. Tous ses avoirs aux États-Unis ont été gelés et il est interdit aux citoyens américains de traiter avec elle. Le ministère l’a annoncé aujourd’hui via un communiqué.
Jdanova aurait aidé un client russe à cacher sa source de richesse en transférant plus de 2,3 millions de dollars vers l’Europe occidentale. Cela s’est produit grâce à un compte d’investissement ouvert frauduleusement et à l’achat d’un bien immobilier en 2022. Cela a permis de contourner les sanctions internationales imposées, entre autres, par les États-Unis après l’invasion russe de l’Ukraine.
Cette femme aurait également aidé des oligarques russes à trouver refuge dans d’autres pays. Par exemple, un oligarque russe a demandé à Jdanova de transférer plus de 100 millions de dollars aux Émirats arabes unis, où elle a ouvert un compte bancaire et a éventuellement aidé à obtenir une (fausse) carte d’identité.
« Notre action d’aujourd’hui met en évidence les conséquences du soutien aux mandataires corrompus du Kremlin, souligne les efforts des États-Unis pour lutter contre l’abus des monnaies virtuelles et expose les activités de blanchiment d’argent d’une entité illicite », a déclaré Matthew Miller, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. .
Sebas van Aert