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Les Émirats arabes unis ont empêché l’une des plus grandes raffineries d’or du pays de livrer sur le marché des lingots de Dubaï, alors que la nation du Moyen-Orient fait l’objet d’une surveillance accrue en tant que plaque tournante du blanchiment d’argent.
Emirates Gold DMCC, qui a raffiné et fabriqué de l’or dans le centre commercial du Golfe pendant plus de trois décennies, a été suspendue de la liste des bonnes livraisons des EAU des raffineries approuvées, selon un document officiel disponible sur le site Web de l’UAEGD.
L’adhésion à la liste est conditionnelle au respect par les raffineurs de normes anti-blanchiment d’argent et d’approvisionnement responsable qui leur accordent le droit de livrer sur le marché de l’or du pays.
La London Bullion Market Association, qui établit les règles du plus grand centre de négoce d’or au monde, a emboîté le pas vendredi en suspendant l’affiliation de la société « en raison des résultats du récent examen de diligence raisonnable de la LBMA ».
La suspension d’Emirates Gold de deux des plus grands marchés de l’or au monde met en évidence la surveillance croissante dont les Émirats arabes unis font l’objet pour nettoyer son rôle dans la facilitation du blanchiment d’argent et des activités illicites.
L’accent mis sur le rôle de Dubaï dans la facilitation de la contrebande d’or a également été alimenté par les craintes accrues qu’il offre une voie d’accès au marché pour l’or russe, qui a été la cible de sanctions de l’UE, de la Suisse et des États-Unis.
Certaines maisons de négoce suisses ont créé des filiales aux Émirats arabes unis pour continuer à négocier des matières premières russes d’une manière qu’elles considèrent comme légale.
Une personne proche du dossier a déclaré que le gouvernement fédéral des Émirats arabes unis, qui a supervisé le commerce de l’or en 2021, réexaminerait la situation à la fin de l’année et prendrait une décision finale sur l’opportunité de retirer Emirates Gold de son accréditation.
Emirates Gold, qui a été créée par le citoyen suisse Mohamad Shakarchi, a changé de propriétaire en 2022, un an après le décès de son fondateur, a conduit les agences du marché de l’or à entreprendre une diligence raisonnable, selon une personne proche du dossier.
La suspension intervient des mois après l’enquête «Gold Mafia» d’al-Jazeera sur la contrebande d’or en provenance du Zimbabwe, prétendument acheminée par les Émirats arabes unis, qui impliquait certains des plus hauts responsables politiques de la nation africaine.
L’industrie de l’or est vulnérable au blanchiment d’argent parce que son produit de base est précieux, peut être fondu et refondu pour masquer son origine. Il est également accepté comme mode de paiement en dehors du système financier du dollar américain.
L’année dernière, le Groupe d’action financière, l’organisme mondial de surveillance des crimes financiers, a placé les Émirats arabes unis sur sa liste grise, portant un coup à sa réputation.
DMCC, une entité gouvernementale de Dubaï, a refusé de commenter. Emirates Gold n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.