Près de 14 000 rénovations inexistantes, même dans les gymnases municipaux de Milan, ou dans les bâtiments paroissiaux, comme à Gênes, ou même dans les bâtiments non inscrits au cadastre. L’objectif a toujours été le même : cumuler et monétiser des dizaines de millions d’euros de crédits d’impôt liés à l’éco-bonus.
La Police Financière de Milan a saisi 284 millions d’euros de crédits d’impôts fictifs dans le cadre d’une enquête menée par le procureur adjoint Eugenio Fusco et le procureur adjoint Cristian Barilli, qui a vu 8 personnes interrogées à divers titres pour accès non autorisé à des systèmes informatiques, tentative de fraude et fraude contre l’État.
L’enquête
L’enquête, menée par les militaires de l’Unité de Police Économique et Financière de Milan, en collaboration avec la Brigade de Criminalité Informatique du Parquet de Milan, est partie de la plainte déposée par la société Confidi Sistema pour tentative de fraude : le célèbre financier intermédiaire aurait trouvé avec 50 millions d’euros de crédits dans son « tiroir fiscal » à l’Agence des Recettes, transférés par une société romaine et déjà « acceptés ». Une escroquerie probablement réalisée – affirment les enquêteurs – à travers le vol de l’identité numérique de l’un des dirigeants de Confidi.
5 entreprises impliquées
Les financiers, en remontant en arrière, ont découvert 5 entreprises de construction, voire des entreprises individuelles, qui déclaraient avoir réalisé des travaux écobonus sur 13 950 propriétés, dont seulement 85 existeraient réellement et de toute façon ne seraient pas concernées par les travaux de rénovation régulièrement signalés et le reste avec les codes ont inventé les registres fonciers. La fraude découverte par GdF aurait jusqu’à présent causé un préjudice au trésor royal de 10 millions d’euros, mais l’exécution de deux arrêtés de saisie – l’un ordonné en urgence par le ministère public et l’autre ordonné par le juge d’instruction Tommaso Perna – aurait empêché de circuler en Italie et de monétiser de faux crédits pour 270 millions d’euros.