La Deutsche Bank a accepté de payer jusqu’à 75 millions de dollars pour régler un procès intenté par une femme anonyme qui alléguait que le prêteur avait profité de la traite des êtres humains en retenant Jeffrey Epstein comme client.
Le pseudonyme Jane Doe, qui a déclaré avoir été abusée par Epstein, a déposé pour la première fois le recours collectif proposé contre Deutsche en novembre, après qu’une loi de New York a autorisé les plaintes pour abus sexuels lorsque le délai de prescription avait expiré pour une durée limitée.
Elle a affirmé que la banque allemande “avait choisi le profit plutôt que de suivre la loi” et savait qu’elle “gagnerait des millions de dollars en facilitant le trafic sexuel d’Epstein”.
Des dizaines de femmes pourraient finalement partager les dommages-intérêts, qui seront répartis selon des montants déterminés par un administrateur évaluant les réclamations individuelles, ont déclaré des personnes proches du dossier. Les demandeurs pourraient obtenir jusqu’à 5 millions de dollars chacun, ont déclaré les gens.
Le règlement trace une ligne sous l’un des trois procès impliquant des prêteurs à Epstein. Deux autres visent JPMorgan Chase, qui a été poursuivi par une autre victime présumée et les îles Vierges américaines, où Epstein avait une maison. JPMorgan a intenté une quatrième action contre l’ancien dirigeant Jes Staley, l’accusant d’avoir menti sur sa relation avec Epstein.
“Nous sommes fiers d’avoir obtenu un si bon résultat pour les victimes qui méritaient justice de la part de tous ceux qui ont joué un rôle réel dans leurs abus”, a déclaré Brad Edwards, avocat de Doe, dans un communiqué.
Deutsche a payé 150 millions de dollars au département des services financiers de l’État de New York en 2020 pour sa relation avec Epstein et ses manquements à la conformité interne, et l’année dernière a accepté de payer 26 millions de dollars aux actionnaires qui accusaient la banque de les avoir induits en erreur sur son processus de vérification des clients.
Le prêteur basé à Francfort avait tenté de faire rejeter l’affaire de Doe, arguant qu’un règlement qu’elle avait conclu avec la succession d’Epstein en avril 2022 – dans lequel elle avait reçu 7,4 millions de dollars – couvrait également la responsabilité du prêteur.
Il a également fait valoir que la plainte “déficiente” de Doe n’était “pas proche” d’alléguer de manière adéquate que Deutsche faisait partie du réseau de trafic sexuel d’Epstein.
Deutsche a refusé de commenter le règlement.
Ces dernières années, Deutsche a investi 4 milliards d’euros dans l’amélioration de ses systèmes de conformité internes, constituant une équipe anti-criminalité financière de plus de 1 900 personnes, a déclaré une personne proche du dossier.
Le prêteur basé à Francfort a pris Epstein comme client pour la première fois en août 2013, peu de temps après que JPMorgan l’ait laissé tomber au milieu des inquiétudes concernant son inconduite sexuelle et rapporte qu’il payait les victimes en espèces. Paul Morris, un ancien banquier de JPMorgan qui a déménagé à Deutsche, avait informé la banque qu’Epstein pouvait amener des clients lucratifs avec lui, selon des documents judiciaires. Deutsche a finalement abandonné Epstein en tant que client en décembre 2018.
Epstein, ses amis et les entités qu’il contrôlait, ont ouvert plus de 40 comptes à la banque, selon des documents judiciaires, déposant un total combiné de plus de 110 millions de dollars d’actifs.
Dans son ordonnance niant en partie la tentative de Deutsche de classer l’affaire, le juge Jed Rakoff, qui supervise le litige, a déclaré qu’Epstein “avait sollicité les conseils de Deutsche Bank sur la manière de structurer ses retraits de manière à échapper à l’avis”. . . et il a été protégé par le fait que la Deutsche Bank n’a pas déposé de rapports d’activités suspectes ».
Il a déclaré qu’il était “plausible” que Deutsche ait bénéficié de la traite des êtres humains et a accepté de laisser l’affaire se poursuivre en justice.
Epstein a plaidé coupable en 2008 à une accusation portée par l’État pour avoir sollicité un mineur à des fins de prostitution en Floride. Il a été accusé par les procureurs fédéraux de trafic sexuel en 2019 et est mort en prison par suicide en attendant son procès.