Des tonnes d’argent, qui sont gagnés dans le monde souterrain : littéralement. Mais où rangez-vous ces piles de billets de banque ? Dépenser pour des articles de luxe est dangereux, car les voisins deviendront jaloux quand ils vous verront conduire cette voiture de course ou porter ces vêtements coûteux. Non, pour ton argent noir tu engages « un homme ».
La police pense avoir attrapé un tel homme, il a 31 ans et a été arrêté à Tilburg mardi. La police pense qu’il a dédouané jusqu’à sept millions d’euros.
Ces soi-disant « banquiers de la pègre » ne font pas souvent la une des journaux. Le monde est principalement peuplé d’aides, de bricoleurs, de revendeurs, de porteurs, de transporteurs et de spécialistes qui en savent un peu plus, comme les techniciens de laboratoire. Et les organisateurs, bien sûr.
Les conseillers financiers semblent être rares. Ces dernières années, le ministère public (OM) a signalé une dizaine de suspects à travers le pays.
Déplacez votre argent sous le radar
L’habitant de Breda était frappant, il fut bientôt qualifié de « banquier de la pègre ». Un homme qui avait toutes sortes de criminels (brabançons) dans sa clientèle. Les personnes qui ont été condamnées ou qui sont actuellement en cour. Lui-même a été condamné à huit ans de prison. Pour blanchiment d’argent.
L’astuce est simple. Les profits des laboratoires de drogue, de l’herbe et des armes doivent également rester invisibles. Le banquier doit collecter et transmettre l’argent du crime. Grâce à la «banque souterraine». Cela signifie déplacer votre argent sous le radar. Via des valises, des boîtes, des vêtements ou dans des espaces cachés dans des voitures de coursier.
L’entrepôt d’argent de l’oncle Scrooge
Parfois, la police trouve un lieu de stockage d’argent, comme en 2020 à Eindhoven. ‘Het Geldpakhuis van Oom Dagobert’ était situé dans un appartement sur Paradijslaan. Un caissier surveillait les gros acheteurs bourrés de billets de banque. Des millions y ont été amenés et dépensés. Sans administration, juste une note ou une conversation de chat.
Les banquiers clandestins qui blanchissent de l’argent n’ont aucun dossier ou des dossiers cachés pour suivre piste de papier (la preuve, une trace écrite) aussi petite que possible et de garder leurs clients et clients criminels à l’abri du vent. » C’est ce qu’écrit le ministère public dans une affaire qui a été portée devant les tribunaux cette année, lorsqu’ils ont trouvé 75 000 euros en un sac plastique à Eindhoven.
Des paradis fiscaux exotiques
Het OM meldde vorig jaar in een Amsterdamse zaak hoe wegwerken van geld gaat: « Crimineel geld kan via de ondergronds bankier worden weggesluisd naar andere criminelen, bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika ter betaling van de aangekochte drugs of naar Dubai waar het weer op een bankrekening van une au large l’entreprise fait l’objet d’un dumping, de sorte qu’elle a apparemment une provenance légale. »
Il existe de nombreux paradis fiscaux exotiques vers lesquels se détourner : l’île caribéenne de la Dominique, le Liechtenstein et le Panama sont mentionnés dans diverses études. La façon dont cet argent blanchi revient est moins claire.
Dans la dernière affaire Tilburg, la police parle de blanchiment d’argent « numérique ». On ne sait pas si cela signifie que le suspect a reçu de l’argent et l’a transféré à des sociétés légales via son ordinateur.
Panique aux enfers ?
« Ce mouvement et ce blanchiment d’argent par des banquiers clandestins sont cruciaux pour l’économie criminelle. Après tout, l’argent est le moteur du crime », écrit l’OM à propos d’une affaire de blanchiment d’argent datant de l’année dernière.
La police et la justice espèrent toujours que lorsqu’un tel homme est arrêté, cela provoquera une certaine panique dans le monde souterrain. Imaginez des criminels assis avec leur argent. Sont-ils obligés d’empiler les billets dans le placard des compteurs ou la hotte aspirante. Cela peut être risqué si un rival ou même un ennemi le découvre. Ou des agents envahissants.
Dans ce cas, des millions ont été vus par la police. Ils sont, ou plutôt : étaient, à quelqu’un. Les gens ont perdu leur argent. Si vous attrapez les criminels dans le portefeuille, ça fait mal.
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