Des milliers d’ordinateurs, de téléphones portables et de parfums ont été saisis aujourd’hui par le FIOD lors de cinq perquisitions domiciliaires aux Pays-Bas. Un bureau a également été perquisitionné. Les perquisitions font partie d’une enquête européenne sur une éventuelle organisation criminelle qui vend quotidiennement des parfums et de l’électronique en ligne sans payer de TVA. Plusieurs voitures et une arme à feu illégale ont également été emportées.
Cinq suspects sont également interrogés par le FIOD. Les comptes bancaires des suspects ont été saisis.
Depuis 2017, l’organisation vend des parfums et des produits électroniques à des clients européens via divers sites Web. L’organisation achèterait les marchandises à un taux de TVA de 0 %, puis vendrait les produits, TVA comprise. Or, l’enquête montrerait que l’organisation ne verse pas de TVA au fisc.
L’entreprise serait gérée depuis un bureau aux Pays-Bas. L’organisation aurait utilisé des entreprises et des sociétés fantômes aux Pays-Bas, en Belgique, en Estonie et en Pologne. Des comptes bancaires en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande, en Lituanie et en Bulgarie auraient également été utilisés.
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