Des enquêteurs européens d’Allemagne, de France et du Luxembourg sont arrivés à Beyrouth pour enquêter sur le puissant gouverneur de la banque centrale libanaise et des dizaines d’autres personnes en lien avec des allégations de corruption d’État.
Autrefois célébré pour avoir stabilisé les finances précaires du Liban pendant des années d’instabilité, le Riad Salameh de la Banque du Liban a fait l’objet d’un examen minutieux depuis l’effondrement financier du Liban en 2019 qui a plongé des millions de personnes dans la pauvreté et enraciné la paralysie du système politique de la nation du Moyen-Orient.
Au moins cinq pays européens sont connus pour enquêter sur Salameh, soupçonné de blanchiment d’argent public en Europe, qui découle d’une enquête suisse lancée il y a plus de deux ans.
Les autorités suisses soupçonnent Salameh et son frère Raja d’avoir détourné plus de 300 millions de dollars de BdL entre 2002 et 2015 par le biais de transactions avec une obscure société offshore, selon une lettre du bureau du procureur général suisse demandant l’assistance juridique des autorités libanaises, envoyée en novembre 2020 Les enquêteurs suisses ont allégué que la société offshore, Forry Associates, était contrôlée par Raja, avec plus de 300 millions de dollars ensuite acheminés de Forry vers des comptes bancaires suisses contrôlés par les deux frères.
De nombreux Libanais, y compris des militants et des députés de l’opposition, accusent Salameh d’avoir mal géré la politique monétaire et les réserves du Liban au cours de ses trois décennies à la tête de BdL. Ils se sont également demandé comment il avait amassé sa vaste richesse personnelle. Mais les dirigeants politiques continuent de le soutenir.
Salameh, 72 ans, a nié à plusieurs reprises les actes répréhensibles et affirme que les enquêtes internationales font partie d’une campagne de diffamation visant à faire de lui le bouc émissaire de l’implosion financière du Liban. Il a déclaré que son argent avait été acquis au cours de ses années en tant que banquier d’affaires. Son frère a également nié tout acte répréhensible.
Salameh fait également l’objet d’une enquête pour corruption au Liban, où un procureur l’a inculpé d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent en mars. Il nie les allégations. L’affaire a été renvoyée à un juge d’instruction pour mener l’enquête, qui s’est à plusieurs reprises bloquée au milieu d’accusations de parti pris politique et d’ingérence.
La crise économique du Liban a vu la livre libanaise perdre plus de 95 % de sa valeur par rapport au dollar depuis octobre 2019. Plus des trois quarts de la population vivent désormais sous le seuil de pauvreté, et les salaires du gouvernement ont été réduits. La justice libanaise n’a commencé à reprendre le travail que la semaine dernière après une grève de cinq mois pour des raisons salariales.
L’enquête de la Suisse a été suivie d’enquêtes lancées en France, en Allemagne, au Luxembourg et au Liechtenstein. Les procureurs allemands et français disent enquêter pour savoir si certains des fonds identifiés par les autorités suisses ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers appartenant à Salameh et à son entourage dans leurs pays.
En avril dernier, l’agence juridique de l’UE Eurojust a déclaré 120 M€ d’actifs libanais liés à une enquête pour détournement de fonds avaient été gelés en France, en Allemagne, au Luxembourg, à Monaco et en Belgique. Les procureurs allemands ont confirmé que les gels d’avoirs étaient liés à des enquêtes sur Salameh.
« Ce n’est plus un secret que le Liban a reçu des demandes d’assistance juridique de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg et de la Suisse pour des délits financiers présumés », a déclaré la semaine dernière le ministre de la Justice par intérim Henri Khoury. Il a ajouté qu’au cours de leur semaine dans le pays, les délégations européennes chercheront à interroger les frères Salameh, les responsables des banques commerciales ainsi que les auditeurs et responsables de la BdL.
Khouri a déclaré que le Liban avait déjà envoyé à l’Allemagne, à la Suisse et à la France « de nombreux éléments de preuve » demandés. Le Liban est signataire d’une convention des Nations Unies sur la corruption qui stipule l’entraide judiciaire dans de tels cas. Mais les responsables allemands, arrivés la semaine dernière, auraient été frustrés par certains de leurs homologues judiciaires, qui ont limité leur accès à certains dossiers.