En septembre, le service d’enquête fiscale néerlandais a trouvé des centaines de milliers d’euros en espèces lors d’une perquisition au domicile du PDG de Jumbo, Frits van Eerd. Plusieurs personnes directement impliquées dans l’enquête consciente sur le blanchiment d’argent à grande échelle le confirment au journal néerlandais « Het Financieele Dagblad ». Plus tôt, Van Eerd a temporairement démissionné de son poste de directeur général de la chaîne de supermarchés néerlandaise après avoir été arrêté dans le dossier.
Auparavant, il avait également été annoncé que « d’importantes sommes d’argent » avaient été découvertes lors de perquisitions dans le cadre de l’enquête sur le blanchiment d’argent menée par le service d’enquête fiscale néerlandais FIOD et le ministère public (OM), qui va bien plus loin que la simple perquisition sur la maison du PDG de Jumbo à Heeswijk-Dinther. Mais jusqu’à présent, on ne savait pas de combien d’argent il s’agissait et où le FIOD et le ministère public venaient de trouver l’argent.
Grande partie dans la maison de Van Eerd
Il semble maintenant qu’une grande partie de celui-ci ait été découverte dans la maison de Van Eerd, rapporte ‘Het Financieele Dagblad’. Le journal néerlandais suit le dossier de près. Les services d’enquête considèrent la possession de grosses sommes d’argent comme un indicateur important de blanchiment d’argent. L’argent a été immédiatement saisi lors de la perquisition.
On ne sait pas pourquoi le patron de Jumbo avait des centaines de milliers d’euros en espèces chez lui. Son avocat s’est refusé à tout commentaire. Van Eerd était auparavant en prison pendant quelques jours après avoir été arrêté dans cette affaire. Le Néerlandais reste un suspect, a indiqué le ministère public.
De quoi s’agit-il?
La vaste enquête néerlandaise sur le blanchiment d’argent porte, entre autres, sur le commerce de voitures et les contrats de parrainage dans le sport de motocross. Le principal suspect est Theo E. (58 ans) de Aa en Hunze (Drenthe), un ancien pilote de course et une figure bien connue du sport automobile qui a plusieurs entreprises (automobiles) à son nom.
Il est vu comme une araignée sur la toile et est plus précisément soupçonné d’être impliqué dans diverses constructions dans lesquelles de l’argent et des biens sont blanchis, par le biais de transactions immobilières, de négoce de voitures, de dépôts d’argent inexpliqués et de contrats de sponsoring dans le sport motocross, selon les Néerlandais. rechercher. Les coaccusés sont accusés d’avoir été plus ou moins impliqués dans l’escroquerie.
Attendez
Jumbo est la deuxième plus grande chaîne de supermarchés aux Pays-Bas et est également active en Belgique. Jumbo est également connu comme sponsor de l’équipe de cyclisme et de patinage Jumbo-Visma. Le pilote de Formule 1 Max Verstappen a également un accord de sponsoring avec la chaîne de supermarchés.
Les parties du monde du sport sponsorisées par Jumbo ont indiqué plus tôt qu’elles attendaient l’enquête. « La prudence est de mise ici, nous attendons que les faits soient sur la table. Nous avons été en contact avec Jumbo ; la gestion et le marketing continuent comme d’habitude », a répondu plus tôt le manager de Max Verstappen.
La société de supermarchés a souligné à plusieurs reprises qu’elle n’était pas elle-même suspecte dans l’enquête. Il y a huit ans, Jumbo avait déjà « de gros doutes avec le principal suspect », écrivait il y a deux semaines ‘Het Financieele Dagblad’. A l’époque, l’entreprise avait refusé de payer une facture de 60 500 euros au concessionnaire automobile Theo E. La facture concerne le parrainage de l’équipe de motocross d’E. par Jumbo. Néanmoins, Van Eerd a continué à faire des affaires privées avec lui par la suite.
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