Cela a commencé comme le plus grand scandale de corruption dans l’UE depuis des décennies, avec des arrestations très médiatisées, des révélations surprenantes et la saisie de 1,5 million d’euros en espèces.
Mais un an plus tard, l’affaire dite du Qatargate au Parlement européen s’enlise dans des contre-enquêtes judiciaires qui remettent en question la gestion du dossier par les autorités belges et retardent tout éventuel procès.
Le principal suspect dans cette affaire, Antonio Panzeri, a admis avoir reçu au moins 2 millions d’euros de pots-de-vin du Qatar et du Maroc en échange de faveurs politiques et de résolutions amicales de l’UE envers les deux pays. Si ses aveux ont initialement conduit à de nouvelles arrestations, la date du procès n’a pas été fixée, les suspects ont été libérés et leurs équipes juridiques ont réussi à contester les procureurs belges et leurs méthodes d’enquête.
Eva Kaili, la plus haute parlementaire européenne identifiée comme suspecte dans cette affaire, a été arrêtée en décembre 2022 lors d’une action policière sans précédent contre des députés européens actuels et anciens. Son immunité parlementaire a été levée lorsque la police a arrêté son père dans un hôtel bruxellois avec une valise contenant 750 000 € en espèces.
Elle a toujours clamé son innocence, passant deux mois et demi en prison pour avoir refusé de conclure un accord de plaidoyer avec l’accusation.
Dans une interview accordée au Financial Times, elle a déclaré que son équipe juridique avait déclenché un contrôle judiciaire sur la légitimité de son arrestation au motif que son immunité avait été levée illégalement. L’affaire qu’elle a intentée contre les autorités belges a également été rejointe par plusieurs autres suspects, retardant ainsi un éventuel procès.
Kaili a accusé le système de justice pénale belge de s’appuyer sur des « aveux extorqués là où les faits n’ont pas d’importance ». Plutôt que le Qatargate, « il s’agit d’un Belgiangate », a-t-elle ajouté, « les méthodes sont vraiment choquantes ».
« Je pense qu’il est temps de riposter. »
Les députés européens peuvent voir leur immunité levée sans vote au Parlement s’ils sont pris en flagrant délit de crime. Les autorités belges ont déclaré que le père de Kaili agissait en son nom et que l’argent qu’il transportait était la preuve de sa corruption.
Kaili a dit que l’argent dans le sac appartenait à Panzeri. Son père, dit-elle, s’est porté volontaire pour le remettre à un contact de Panzeri dans un hôtel et lui donner un espace de réflexion, après avoir vu qu’elle était bouleversée par l’arrestation de son partenaire, Francesco Giorgi.
La police a également saisi plus de 150 000 € en espèces dans leur appartement, ce qui, selon elle, était de l’argent que Panzeri devait à Giorgi et le remboursait progressivement.
« Je n’ai jamais eu de relation avec cet argent », a-t-elle déclaré.
Giorgi avait travaillé pour Panzeri en tant qu’assistant parlementaire jusqu’en 2019 et a continué à collaborer avec lui au Parlement lorsque l’ancien législateur européen a créé une ONG de défense des droits de l’homme appelée Fight Impunity. Giorgi est le père de l’enfant de Kaili et a été arrêté dans la matinée du 9 décembre 2022 avec Panzeri.
Kaili a admis avoir « paniqué » lorsqu’elle n’a pas pu joindre Giorgi et a appelé une autre députée européenne, Maria Arena, pour obtenir le numéro de Panzeri et lui faire savoir qu’elle lui rendait ses « affaires ». Arena lui a dit qu’elle « ferait à Panzeri le meilleur avocat de Belgique », a déclaré Kaili.
Arena, une ressortissante belge, était l’une des députées européennes sur le radar des services de sécurité belges pendant plusieurs mois avant les arrestations, compte tenu de ses liens étroits avec Panzeri, selon les écoutes téléphoniques et les rapports des services de renseignement qui ont déclenché l’enquête et ont été consultés par le FT. .
Un rapport rédigé par la police fédérale belge sur la base des renseignements recueillis par les services secrets décrit l’eurodéputée comme jouant « un rôle particulièrement important » dans le réseau de corruption où elle aurait travaillé « en étroite collaboration avec Panzeri pour le compte du Qatar ».
« Arena bénéficie des conseils et de l’influence de Panzeri et il utilise la position d’Arena en tant que président de la sous-commission des droits de l’homme au Parlement européen pour exercer son influence », ont indiqué les services secrets dans le rapport.
Arena a démissionné de son poste de présidente de la sous-commission des droits humains en janvier et la police a fouillé les appartements voisins appartenant à elle et à son fils en juillet. Les procureurs belges ne l’ont pas désignée comme suspecte formelle. Elle a clamé son innocence, ses avocats qualifiant les accusations portées contre elle de « infondées et inexactes ».
Quelque 280 000 euros en espèces ont été saisis lors de ces perquisitions au domicile de son fils, Ugo Lemaire, selon des sources proches de l’enquête qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat. « Arena n’a, en aucun cas, de lien avec la somme d’argent », ont précisé ses avocats, Michèle Hirsch et Morgan Bonneure.
Le mois dernier, les autorités ont déclaré qu’elles n’envisageaient pas de demander la levée de son immunité à ce moment-là. Son équipe juridique a déclaré que cela signifiait que les procureurs « n’envisageaient pas, plus d’un an après le début de l’enquête, d’engager des poursuites. . . Arène devant un tribunal.
Le juge d’instruction qui dirigeait l’enquête au moment des arrestations, Michel Claise, a été contraint de se retirer cet été en raison de potentiels conflits d’intérêts après qu’il est apparu que son fils était en affaires avec Lemaire. Le procureur fédéral chargé du dossier, Raphaël Malagnini, a également démissionné en octobre pour occuper un autre poste.
Les fils d’Arena, Ugo et Luca Lemaire, ont été placés sous surveillance et leurs voyages internationaux à partir de 2019 ont été scrutés, selon un rapport de police envoyé au juge Claise le 26 avril 2023 et consulté par le FT.
Le rapport montre qu’Ugo s’est rendu au Maroc fin 2022, après l’explosion du scandale du Qatargate, et qu’Arena a contacté Abderrahim Atmoun, le diplomate marocain qui aurait soudoyé Panzeri, selon les rapports des services de sécurité qui ont déclenché l’enquête.
« Atmoun a proposé [Arena] aider [Lemaire] précisant que « oncle Atmoun » serait là », écrit la police dans le rapport.
Bonneure, l’avocat d’Arena, a déclaré qu’il s’agissait « d’extraits partiels de conversations qui ont eu lieu mais qui n’ont rien à voir avec un acte répréhensible » et a mis en garde contre des « interprétations erronées ».
L’avocat de Lemaire a refusé de commenter. L’avocat de Panzeri a refusé de commenter et un porte-parole du ministère marocain des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Kaili a accusé les autorités belges de faire deux poids, deux mesures. « Il existe une présomption d’innocence pour une personne malgré toutes les preuves contenues dans le dossier qui sont accessibles à tous, et une présomption de culpabilité pour le reste d’entre nous », a-t-elle déclaré.
Les renseignements belges ont décrit comme flou le rôle de Kaili dans le réseau Panzeri, en plus d’être le partenaire de Giorgi, déclarant qu’ils n’étaient pas en mesure de prouver son implication directe dans l’organisation criminelle, selon le rapport des services secrets de 2022.
En juillet, les autorités belges, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que de nouvelles preuves contre elle avaient été rassemblées après ces rapports de 2022.
Kaili a déclaré que ses avocats n’avaient eu accès au dossier complet qu’en septembre et avaient réalisé « qu’il n’y avait absolument rien sur moi ».
Elle a également rejeté les allégations publiées récemment dans les médias selon lesquelles elle aurait mené une campagne d’influence au nom du Qatar afin de lever les exigences de visa de l’UE pour cet État du Golfe.
«J’ai agi en accord avec le cabinet de [European parliament president Roberta] Metsola et [EU foreign policy chief Josep] Borrell. . . c’est une activité parlementaire », a-t-elle déclaré.
La police fédérale belge a refusé de commenter. Le parquet fédéral n’a pas répondu à une demande de commentaires.