Binance a été accusé par le copropriétaire d’une filiale britannique d’avoir déposé un rapport annuel « grossièrement inexact » pour l’une des entités britanniques associées au plus grand échange cryptographique au monde.
Les administrateurs de Dimplx, une société britannique formée dans le cadre d’une joint-venture avec Binance, ont déclaré que les états financiers 2020 de l’une des sociétés britanniques de Binance « ne rapportent pas avec précision » la nature de son activité, son chiffre d’affaires, ses actifs et ses passifs, « y compris obligations fiscales potentielles ».
Dimplx, qui a fait l’allégation dans ses propres documents ce mois-ci auprès de Companies House, le principal registre des entreprises du gouvernement, a soulevé des questions sur le rôle que les entreprises britanniques ont joué dans les opérations mondiales tentaculaires de Binance à l’approche de l’avertissement cinglant de la Financial Conduct Authority contre la crypto groupe l’année dernière.
Le régulateur de la ville a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes au sujet de Binance, avertissant que ses «produits financiers complexes et à haut risque [pose] un risque important pour les consommateurs ». L’année dernière, la FCA a émis un avertissement aux consommateurs contre Binance Markets Ltd, une autre filiale britannique du groupe Binance, l’interdisant de toute activité réglementée.
La FCA a déclaré plus tard que Binance n’avait pas fourni d’informations de base sur ses opérations mondiales, telles que « les noms commerciaux et les fonctions de toutes les entités du groupe dans le monde ». L’échange a déclaré qu’il avait l’intention de rétablir les relations avec la FCA et de présenter une nouvelle demande de supervision britannique.
Les accusations de Dimplx braquent les projecteurs sur une deuxième entité britannique, Binance Digital, et sur la nature de ses activités au Royaume-Uni jusqu’à l’affrontement de la bourse avec la FCA. Les réclamations contre Binance par son ancien copropriétaire de filiale n’ont pas été prouvées.
Binance et Dimplx se sont lancés dans une joint-venture au Royaume-Uni en 2019, mais les relations entre les sociétés se sont depuis détériorées. Dimplx a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre Binance et des différends découlant de leurs relations commerciales, mais a refusé de fournir des détails sur ses réclamations.
Binance a déclaré : « À la lumière des menaces de litige de la part des actionnaires minoritaires, Binance n’est pas en mesure de répondre pleinement aux allégations. Cependant, nous comprenons que les actionnaires minoritaires soient déçus que la coentreprise n’ait pas porté ses fruits.
Binance Digital a été constituée au Royaume-Uni en novembre 2019 en tant que « facilitateur de traitement des paiements », selon ses rapports annuels. Elle est détenue à 20 % par Dimplx, une société britannique créée par deux entrepreneurs basés en Afrique du Sud, qui la décrivent comme une « coentreprise ». Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, détient la majorité des parts.
Simon Dingle, administrateur de Dimplx, a siégé au conseil d’administration de Binance Digital jusqu’en décembre 2020. Dans le rapport annuel de Dimplx pour l’année se terminant en février 2021, Dingle et son collègue directeur Joshin Raghubar allèguent une série d’inexactitudes dans les comptes de Binance Digital pour 2020.
L’unité avait été désignée comme l’entité « responsable des transactions » entre la crypto et toutes les monnaies nationales à l’exception de la livre turque, selon des copies archivées de ses termes et conditions sur binance.com, le site Web principal de l’échange crypto, utilisé par les investisseurs pour acheter et vendre des crypto-monnaies telles que le bitcoin.
Le dossier de Binance suggérait que Binance Digital détenait environ 100 millions de livres sterling en « espèces et/ou soldes bancaires » à la fin de 2020, et que la même somme était due aux « créanciers ».
Les administrateurs de Dimplx ont déclaré qu’ils pensaient que les 100 millions de livres sterling représentaient des soldes détenus « au nom des clients de Binance Digital qui avaient visité binance.com ». Ils ont déclaré que les clients effectuant des transactions sur binance.com seraient « responsables de payer des frais de transaction ».
Cependant, a déclaré Dimplx, les états financiers n’ont enregistré « aucun chiffre d’affaires ni frais liés à toute transaction effectuée avec un client au cours de l’exercice ».
Binance n’a pas voulu dire si Binance Digital collectait les frais de transaction des clients traitant sur binance.com, et il a refusé d’expliquer la source des 100 millions de livres sterling. Les comptes 2020 de Binance Digital indiquent qu’aucun chiffre d’affaires ou revenu n’a été reconnu au cours de l’année, et que la société n’a payé aucun impôt au Royaume-Uni.
Dimplx a refusé de commenter.