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BGC Partners a conclu un accord avec un ancien associé principal suite à des allégations selon lesquelles il aurait participé à un stratagème de 35 millions de dollars visant à frauder le courtier.
Le courtier new-yorkais dirigé par le milliardaire Howard Lutnick avait poursuivi en justice Xavier Alcan, associé de longue date au bureau londonien du groupe, aux côtés d’un conseiller fiscal appelé Michael Viney. BGC a accusé les deux hommes d’avoir orchestré un stratagème visant à détourner les paiements d’impôts vers leurs propres poches.
Les responsables du tribunal ont déclaré que BGC était parvenue à un règlement avec Alcan avant la procédure qui devait commencer cette semaine devant la Haute Cour de Londres. Le groupe avait précédemment abandonné les poursuites contre Viney.
BGC a refusé de commenter. Une personne proche du dossier a déclaré qu’Alcan ne travaillait plus chez BGC. Alcan n’a pas pu être joint pour commenter.
Le courtier a intenté une action en justice il y a environ trois ans, alléguant qu’Alcan avait « encouragé » Viney à transférer des millions de livres sterling d’argent de la société dus entre l’administration fiscale britannique et BGC vers les comptes personnels des deux hommes. Viney a été accusé d’avoir utilisé des documents « falsifiés » remplaçant les coordonnées bancaires de l’administration fiscale par les propres informations des deux hommes.
BGC a affirmé qu’une partie du produit de la fraude présumée avait été dépensée dans 18 propriétés en Angleterre et dans des bijoux de luxe de Cartier et Bulgari.
BGC, issue de Cantor Fitzgerald de Lutnick en 2004, est l’un des plus grands courtiers interprofessionnels au monde, facilitant les transactions entre banques d’investissement.
Le courtier a également allégué qu’Alcan avait supprimé des messages texte après que l’entreprise a lancé une enquête.
Dans sa défense en 2022, Alcan a admis avoir payé des cadeaux extravagants pour Viney, notamment des dépenses en vacances et des bijoux coûteux. Cependant, il a déclaré qu’il l’avait fait par sympathie pour le « salaire inférieur » de Viney.
Alcan a nié avoir eu connaissance de fraudes et a déclaré avoir été une « dupe involontaire ». Il a déclaré qu’il regrettait d’avoir supprimé les messages texte entre lui et Viney lors d’une réunion avec les avocats de BGC, mais a déclaré qu’il l’avait fait par embarras plutôt que pour détruire des preuves. Viney avait également déposé une défense.
Lutnick a déclaré peu après le dépôt de la plainte qu’il s’agissait d’un « événement malheureux », mais a déclaré aux investisseurs que la perte n’était pas importante.