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Sam Bankman-Fried a demandé à ses collègues de créer sept bilans « alternatifs » pour Alameda Research, dont certains dissimulaient des milliards de dollars de pots-de-vin aux dirigeants de FTX, selon le témoignage de Caroline Ellison, l’ancienne directrice générale de la branche commerciale de la bourse.
La femme de 28 ans, qui a dirigé Alameda, filiale de FTX jusqu’à son effondrement en novembre 2022, a déclaré qu’on lui avait ordonné cette année-là de dissimuler la façon dont l’entreprise « canalisait » près de 4,6 milliards de dollars vers Bankman-Fried et ses cadres supérieurs, ainsi que le fait que le groupe commercial « empruntait 10 milliards de dollars aux clients de FTX ».
Une version des comptes d’Alameda qui faisait paraître ses «actifs plus grands» a été fournie au prêteur de crypto Genesis, qui réclamait des prêts dans un contexte de forte récession du secteur, a ajouté Ellison lors de son témoignage lors du procès pénal de Bankman-Fried à Manhattan. Le tribunal a vu la feuille de calcul et une ligne qui contenait auparavant une référence aux fonds des clients volés, intitulée « emprunts FTX », a été supprimée. Les prêts accordés aux dirigeants de FTX et en partie investis dans des start-ups ont également été occultés.
FTX s’est effondré des mois plus tard après qu’un trou de plusieurs milliards de dollars dans son bilan – en grande partie causé par des retraits provoqués par des prêts secrets à Alameda – ait été révélé. L’unité de prêt de Genesis a fait faillite en janvier 2023, devant ses créanciers plus de 3 milliards de dollars.
Ellison, qui a plaidé coupable de fraude l’année dernière, est le témoin vedette du procès contre Bankman-Fried, qui risque des décennies de prison s’il est reconnu coupable.
Interrogée par les procureurs mercredi, Ellison, qui était sortie avec Bankman-Fried pendant un certain temps, a déclaré qu’elle « envisageait [forging the balance sheets] être malhonnête » et était « dans un état d’effroi » après les avoir envoyés à la Genèse.
« Je craignais surtout que si quelqu’un le découvrait, tout s’effondrerait », a-t-elle déclaré à propos des prêts déguisés aux dirigeants de FTX et de l’utilisation secrète par Alameda de milliards de dollars de fonds de clients.
Ellison, qui a commencé à témoigner mardi, a dépeint l’ancien magnat comme l’orchestrateur d’un stratagème qui a permis à Alameda de jouer avec des milliards de dollars d’argent des clients FTX, cachant l’arrangement aux investisseurs, aux journalistes et au public.
Ellison a également impliqué l’ancien magnat de la cryptographie dans un scandale de corruption chinois. Elle a témoigné qu’en 2021, Bankman-Fried avait ordonné le versement de 150 millions de dollars aux autorités pour libérer environ 1 milliard de dollars de fonds détenus sur deux bourses crypto chinoises, qui avaient été gelés dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent.
Elle a expliqué que cette décision avait été prise après l’échec des tentatives visant à limiter les dégâts en utilisant des comptes au nom de « prostituées thaïlandaises ».
Lorsqu’un collègue dont le père était un fonctionnaire du gouvernement chinois a soulevé des objections, Bankman-Fried « lui a crié de se taire », a déclaré Ellison.
Dans ses propres notes contemporaines, qui ont été versées en preuve, Ellison a qualifié les transactions pertinentes de « la chose », ce qui, selon elle, était dû au fait qu’elle « ne voulait pas mettre par écrit que nous avions payé ». . . pots-de-vin ».
Cette réticence est survenue après que Bankman-Fried ait exhorté à plusieurs reprises ses collègues à utiliser des messages éphémères, afin d’éviter des « problèmes juridiques », a déclaré Ellison.
« Sam nous a demandé d’utiliser le paramètre de disparition des messages sur notre Signal. . . il a dit que nous devrions faire très attention à ce que nous mettons par écrit », a-t-elle ajouté.
En août 2022, alors que le passif d’Alameda augmentait, Ellison a déclaré que Bankman-Fried lui avait reproché de ne pas avoir correctement couvert les investissements de l’entreprise, affirmant que c’était « une grosse erreur et que c’était de ma faute ».
« J’étais très bouleversé, j’ai commencé à pleurer et j’ai eu du mal à terminer la conversation », se souvient Ellison lorsqu’on lui a posé des questions sur la réunion.
Bankman-Fried a plaidé non coupable. Ses avocats devraient interroger Ellison plus tard mercredi.
Ellison a également témoigné de la boussole morale de Bankman-Fried, affirmant qu’il « disait qu’il était un utilitariste et qu’il croyait que la façon dont les gens essayaient de justifier des règles comme « ne mentez pas » et « ne volez pas » ne fonctionnait pas ».