Crédits d’impôt fictifs, pour env 1,7 milliard d’eurosont été saisis par la Guardia di Finanza d’Avellino et de Naples dans le cadre d’une enquête coordonnée par la Parquet d’Avellino concernant un grosse arnaque signer avec moi bonus de constructionprincipalement et « Ecobonus » et « Bonus Façades ».
Il s’agit de la saisie de les crédits d’impôt le plus élevé de tous les temps. Des recherches sont en cours dans les provinces de Naples, Avellino, Salerne, Milan, Lodi, Turin, Pise, Modène et Ferrare contre 21 suspects pour le crime d’association de malfaiteurs visant à fraude aggravée contre l’État.
L’enquête que le procureur d’Avellino a déléguée aux financiers de l’unité de police économique et financière de Naples et au groupe Avellino a été déclenchée par une analyse des risques réalisée par le secteur de lutte contre les délits illicites de l’Agence fiscale.
Les vérifications ont révélé des facteurs de risque dans avis de cession par exemple, enregistré à sans-abri, décédé et ou avec un casier judiciaire. Des demandes ont également été déposées pour propriétés inexistantessans facture manquante ou affichant des montants « incohérents ».
Dans deux mille cas, on l’a constaté, les travaux auraient dû être exécutés même dans communes inexistantes. Les travaux déclarés pour lesquels des demandes de bonus ont été soumises auraient coûté environ 2,8 milliards d’euros.