L’accusation est une fraude fiscale. L’Unité de Police Économique et Financière du Gdf de Milan, dans le cadre d’une enquête menée par les procureurs Paolo Storari et Valentina Mondovì, a procédé à une saisie préventive d’urgence d’environ 121 millions d’euros pour fraude fiscale contre la branche italienne d’Amazon, le géant du commerce électronique. . L’enquête, comme d’autres du procureur Storari, se concentre sur les « pools de main d’œuvre », un prétendu système par lequel les grandes entreprises se garantissent des « taux très compétitifs » sur le marché en « externalisant » la main d’œuvre vers des coopératives pour leurs services logistiques, des consortiums et des entreprises « filtrent » de manière irrégulière, avec » exploitation du travail » associée.
Un système qui a déjà émergé dans d’autres enquêtes
Le prétendu « système » également décrit dans cette dernière enquête, qui a conduit à la saisie d’urgence de 121 millions, avait déjà été mis en lumière dans les cas, pour n’en citer que quelques-uns, des enquêtes sur DHL, GLS, Uber, Lidl, Brt. , Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gs du groupe Carrefour et Gxo, avec la dernière saisie de près de 84 millions le 2 juillet. Aussi la saisie signée par les procureurs contre Amazon Italia, un groupe fondé par Jeff Bezos avec plus de 500 milliards de chiffre d’affaires par an, il devra être validé par le bureau du juge d’instruction.
Les travailleurs exploités sont déplacés d’une entreprise à une autre
Les enquêtes ont révélé des récits photocopiés de travailleurs « exploités », contraints de passer comme dans une « transhumance » d’une entreprise à une autre dans laquelle ils étaient formellement employés – entreprises « filtres » ou consortiums – et toujours laissés sans sécurité sociale ni cotisations sociales. Un prétendu « stratagème » réalisé avec de fausses factures et d’évasion de la TVA et qui voyait au centre des différentes enquêtes, outre la logistique, également des services de portage et de sécurité privée, tous visés par le parquet milanais, dirigé par Marcello Viola et avec le procureur adjoint Tiziana Siciliano.
Pour Amazon Italia Transport, le jeu ne s’arrête peut-être pas là
Et le jeu n’est peut-être pas terminé. En effet, le parquet de Milan, en justifiant la saisie de 121 millions, souligne qu’il s’agit d’un cas d’urgence « étant donné que le mécanisme frauduleux est toujours en cours, avec des pertes très importantes pour le trésor et des situations d’exploitation du travail qui perdurent ». au plein avantage d’Amazon Italia Transport Srl. » L’Agence des Recettes «a en effet constaté que les relations avec les fournisseurs considérés comme « critiques » se sont poursuivies au cours de l’année 2023, avec l’émission de nouvelles factures à Amazon Transport Srl pour un montant imposable égal à un total de €. 135.166.486,87, qui a généré un supplément de TVA pour un total de 29.727.261,42 €, pour lequel s’appliquent les considérations se référant aux années précédentes ». En outre, le Parquet souligne qu’Amazon Transport Srl n’a «adopté jusqu’à présent aucune garantie ni aucune méthode de gestion différente visant à interrompre les effets illicites du mécanisme frauduleux» contesté, «ce qui la voit directement impliquée dans le rôle prééminent de client et bénéficiaire direct à la fois des services rendus en sa faveur par les travailleurs individuels, et des avantages financiers indus et énormes obtenus au détriment du trésor, pour une valeur totale égale à €. 121.466.315.12, correspondant au profit confiscable du délit visé à l’art. 2 Décret législatif 74/2000 contesté au chapitre 1), pour les années comprises entre 2017 et 2022″.
Un demi-milliard a déjà été collecté par le Trésor grâce aux opérations conclues sur la logistique
Avec les enquêtes, coordonnées par le procureur Storari, les entreprises de transport et de logistique, au moins une quinzaine au total, ont ensuite versé au Trésor public, en compensation des sommes litigieuses, un « total » d’environ un demi-milliard d’euros, comme il a également été souligné dans le dernier décret de saisie : par exemple, plus de 35 millions de DHL, 38 millions de GLS, près de 48 millions d’Esselunga, 146 millions de BRT, plus de 86 millions d’UPS. En outre, comme l’a précisé le parquet, les entreprises « ont procédé à l’intériorisation des salariés, auparavant ‘à la merci’ des coopératives ». Ainsi, au fil des années, environ 14 000 employés ont été stabilisés et leurs salaires ont augmenté jusqu’à 70 000.