Alameda Research cherche à récupérer des centaines de millions de dollars versés à des particuliers et à des entreprises, y compris le véhicule de capital-risque de l’ancien chancelier britannique George Osborne, dans le cadre d’un accord conclu par Sam Bankman-Fried peu de temps avant la faillite de son empire de crypto-monnaie FTX l’année dernière.
Alameda, qui est maintenant dirigée par l’expert en restructuration John Ray, a allégué que Bankman-Fried et d’autres initiés avaient détourné de l’argent FTX pour payer l’acquisition d’Embed Financial, un courtier en démarrage qui avait été présenté comme un moyen pour la crypto-monnaie. groupe d’élargir son offre aux titres financiers traditionnels.
Dans deux poursuites intentées mercredi dans le Delaware, la société a cherché à récupérer des millions de dollars auprès d’anciens employés d’Embed qui ont reçu des paiements de « rétention » dans le cadre de l’accord, ainsi qu’aux anciens actionnaires de la société.
Parmi les accusés figurent d’éminentes sociétés de la Silicon Valley qui détenaient des participations dans Embed, notamment Y Combinator, Bain Capital Ventures et 9Yards, où Osborne est partenaire aux côtés de son frère Theo.
Les avocats d’Alameda veulent que les accusés, y compris la société californienne 9Yards, remboursent l’argent qu’ils ont reçu de la transaction Embed en vertu des lois sur la faillite qui permettent aux tribunaux de dénouer les «transferts frauduleux» destinés à mettre des actifs hors de portée des créanciers.
9Yards, qui aurait reçu environ 46 000 $ de la transaction, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Aucun des accusés n’est accusé d’actes répréhensibles.
La plainte détaillait une série élaborée de transactions impliquant plusieurs comptes de la banque Signature, aujourd’hui disparue, qui, selon les avocats d’Alameda, visaient à créer la fausse impression que les 220 millions de dollars utilisés pour acquérir Embed provenaient plutôt des comptes personnels de Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX. de la compagnie.
Un avocat de Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures normales de bureau.
Avec une technologie défectueuse et un revenu net de seulement 25 000 $, Embed ne valait qu’une petite fraction du montant que l’équipe de Bankman-Fried avait accepté de payer pour le courtier, ont allégué les avocats d’Alameda dans les documents.
Ils ont cité des communications internes dans les semaines précédant la fusion dans lesquelles les employés d’Embed craignaient que les dirigeants de FTX ne remarquent des failles technologiques qui pourraient faire dérailler les plans visant à ajouter 10 000 utilisateurs à un nouveau produit FTX Stocks.
« [The Embed platform] ne peut pas vraiment prendre AUCUN compte », a écrit un employé, selon les documents.
D’autres ont fait part de leur expérience antérieure de traitement avec l’équipe de Bankman-Fried lorsque FTX est devenu client d’Embed. L’affilié FTX en question « n’a pas fait une tonne de dd [due diligence]», a déclaré une personne, selon les documents déposés. « J’ai l’impression qu’ils sont [cowboy emoji] là-bas[.]”
Reportage supplémentaire de George Hammond à San Francisco