Les membres du club de motards interdit Satudarah sont toujours impliqués dans le trafic de drogue et blanchissent les profits qui en découlent. Le ministère public (OM) l’a déclaré dans deux procès différents. L’organisation fonctionnerait de manière très raffinée.
Selon le pouvoir judiciaire, on ne sait pas combien Saturadah a payé avec l’argent du trafic de drogue. D’une fête surprise de 128 000 euros à l’achat et à la rénovation d’une maison. Et aussi une flotte de voitures chères.
Sept suspects sont jugés au tribunal d’Overijssel qui, selon le ministère public, ont assuré que cet argent avait été blanchi grâce à des montages financiers louches. Le ministère public souhaite que les principaux suspects dans cette affaire purgent des années de prison et exige des peines allant jusqu’à 49 mois, a-t-on appris mardi.
Les protagonistes sont des membres du club de motards Satudarah, désormais interdit. Selon le ministère public, ils tirent toujours leur argent du commerce des stupéfiants. Cela génère de grosses sommes d’argent qui ne peuvent pas être simplement dépensées.
Les blanchisseurs d’argent présumés se font passer pour des hommes d’affaires prospères
Pour amener cet argent dans le circuit légal, ils feraient appel à des personnes qui prétendent être des hommes d’affaires honnêtes et prospères. En réalité, ce sont des gens qui gagnent leur argent grâce au blanchiment d’argent, affirme le ministère public.
Pour cela, l’organisation criminelle utiliserait des personnes et des comptes bancaires dans différents pays. De nombreux véhicules de location et de faux contrats de travail ont également été utilisés.
« Ce dossier est un exemple classique d’organisation professionnelle de blanchiment d’argent », résume le procureur en quelques mots. « Et précisément en raison de leur rôle dans le mélange du monde souterrain et du monde supérieur, ils contribuent à la nature subversive du trafic de drogue. »
Selon le ministère public, ces cas et d’autres montrent que les meneurs sont toujours impliqués dans un trafic de stupéfiants à grande échelle. Et qu’ils continuent à maintenir le club de motards interdit.
Comptabilité sur des morceaux de papier manuscrits
Cela ressortait également d’études antérieures. En 2021, quatre dirigeants ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour participation à une organisation criminelle.
La construction du blanchiment d’argent a été révélée, entre autres, dans cette enquête. Il a attiré l’attention sur le fait que les événements coûteux étaient payés au moyen d’un labyrinthe de paiements, avec des documents comptables trouvés sur des bouts de papier manuscrits. Ces événements ont maintenant fait l’objet d’une enquête plus approfondie.
Selon le ministère public, les suspects ont tous joué un rôle propre dans cette chaîne complexe de blanchiment d’argent. Le ministère public n’exige que des travaux d’intérêt général contre l’homme qui a joué le rôle de receveur.
Mais pour les autres, le ministère public estime que des sanctions plus sévères s’appliquent. Des peines de 9 à 49 mois sont requises à leur encontre. Les peines les plus lourdes ont été exigées contre les deux suspects tenus pour responsables de la conception et de la mise en place de ces constructions.