Les forces de l’ordre espagnoles ont annoncé l’arrestation de 34 membres d’un groupe criminel qui a mené diverses escroqueries en ligne, rapportant au gang environ 3 millions d’euros (3,2 millions de dollars) de bénéfices illégaux.
Les autorités ont effectué des perquisitions dans 16 localités de Madrid, Malaga, Huelva, Alicante et Murcie, saisissant deux armes à feu simulées, un katana, une batte de baseball, 80 000 € en espèces, quatre véhicules haut de gamme et du matériel informatique et électronique d’une valeur de plusieurs milliers d’euros. .
L’opération a également permis de découvrir une base de données regroupant des informations croisées sur quatre millions de personnes, rassemblées après avoir infiltré des bases de données appartenant à des institutions financières et de crédit.
Les escroqueries, menées par e-mail, SMS et appels téléphoniques, impliquaient des acteurs menaçants se faisant passer pour des banques et des sociétés de fourniture d’électricité pour escroquer les victimes, allant même dans certains cas commettant des escroqueries. « fils en détresse » appelle et manipuler les bons de livraison des entreprises technologiques.
Dans un cas, les malfaiteurs auraient profité de la position d’un membre d’une entreprise technologique multinationale pour détourner des produits informatiques et électroniques des fournisseurs de l’entité criminelle.
Dans une autre arnaque, les fraudeurs ont obtenu un accès non autorisé aux bases de données clients des institutions financières, ont ajouté des fonds aux comptes clients, puis les ont contactés pour les informer d’un prétendu dépôt erroné, qu’ils ont dû rembourser en cliquant sur un faux lien qui capturait leur informations d’identification.
Le réseau cybercriminel aurait également gagné de l’argent en proposant à la vente de faux sites Web de banques, des programmes de messagerie de masse et en collectant des informations via des forums spécialisés.
« Les dirigeants du réseau ont utilisé de faux documents, ont eu recours à des techniques d’usurpation d’identité pour cacher leur identité et ont investi leurs bénéfices dans des actifs cryptographiques », a indiqué l’agence.
Le développement intervient des mois après que la police nationale espagnole arrêté 55 individus d’un groupe basé à Barcelone connu sous le nom de Black Panthers, accusés d’avoir accaparé des comptes bancaires par échange de cartes SIM, volant environ 250 000 € à près de 100 personnes.
Cela fait également suite à la découverte d’un nouveau système de blanchiment d’argent dans lequel des fraudeurs basés en Chine utilisent une combinaison de applications de prêt instantané contrefaites et l’interface de paiement unifiée de l’Inde (UPI) pour inciter les victimes à se séparer de leurs fonds, selon CloudSEK.
L’arnaque consiste à créer des applications Android de prêt instantané qui, une fois installées par les victimes, recherchent leurs informations personnelles et financières, sans oublier de les contraindre à accorder des autorisations intrusives pour extraire les données sensibles stockées dans les appareils.
« Les fournisseurs de services UPI fonctionnent actuellement sans couverture en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) », chercheurs en sécurité Sparsh Kulshrestha et Bhavik Malhotra. dit. « Les fraudeurs manipulent les numéros de mobile associés aux comptes des victimes pour lancer des transactions illégales. »