Un oligarque russe emprisonné réclame près de 14 milliards de dollars de dommages et intérêts devant la Haute Cour de Londres auprès d’accusés, dont le groupe américain de capital-investissement TPG, pour un complot présumé dirigé par le Kremlin visant à saisir ses actifs.
Les avocats de Ziyavudin Magomedov ont affirmé dans des documents rendus publics cette semaine que le fondateur de TPG, David Bonderman, faisait partie d’un complot visant à vendre une participation dans Fesco, qui contrôle le port de Vladivostok sur le Pacifique, à laquelle Magomedov avait droit.
Magomedov, emprisonné à Moscou, affirme avoir également été victime d’un complot visant à reprendre sa participation dans le port NCSP de Novorossiisk à un prix cassé. La réclamation valorise sa participation dans Fesco à environ 8,8 milliards de dollars et sa participation dans NCSP à environ 5 milliards de dollars.
La plainte accuse les groupes énergétiques publics russes Transneft et Rosatom d’avoir participé au complot présumé, aux côtés de protagonistes présumés, notamment TPG, l’opérateur portuaire DP World basé à Dubaï et d’anciens dirigeants de la société Magomedov.
La bataille autour du Fesco, que le Kremlin a confisqué plus tôt cette année, survient alors que Moscou cherche à saisir des actifs précieux et à les transférer aux loyalistes en récompense de leur soutien dans la guerre contre l’Ukraine.
Il s’agit d’une tentative de Magomedov de récupérer ses avoirs après que lui et son frère Magomed, ancien sénateur, aient été arrêtés en 2018 dans le cadre de l’une des plus grandes opérations de sécurité russes jamais réalisées.
À la fin de l’année dernière, les frères ont été condamnés respectivement à 19 et 18 ans de prison pour crime organisé et détournement de fonds. Ils restent détenus dans la tristement célèbre prison de Lefortovo à Moscou, que le service de sécurité du FSB utilise pour les accusés appartenant à l’élite politique russe, en attendant leur appel.
Magomedov, dont la fortune était auparavant estimée à 1,4 milliard de dollars par l’édition russe de Forbes, a bâti un empire commercial sous la présidence de Dmitri Medvedev, qui a remplacé Vladimir Poutine de 2008 à 2012.
Magomedov accuse TPG d’avoir renoncé à ses obligations de lui accorder des droits de préemption pour acheter sa participation de 17,4 pour cent dans Fesco, dans le cadre de ce qu’il prétend être un plan du gouvernement russe visant à lui voler ses actifs.
Un porte-parole de TPG a déclaré : « Nous considérons que ces réclamations, qui concernent une transaction légitime et appropriée, sont totalement dénuées de fondement. Nous avons l’intention de nous défendre vigoureusement contre de telles allégations.
Magomedov avait racheté Fesco dans le cadre d’un rachat par emprunt aux côtés de TPG et du groupe GHP de l’investisseur de capital-investissement russe Mark Garber en 2012.
Malgré son arrestation, Magomedov aurait voulu racheter les autres partenaires, selon la déclaration.
Le procès allègue que TPG avait l’obligation contractuelle de lui offrir en premier ses actions Fesco, mais qu’il les a vendues illégalement à Mikhaïl Rabinovitch, propriétaire d’une banque russe prétendument proche du groupe électronucléaire public Rosatom.
En 2020, Magomedov et ses associés ont cherché à lever des fonds auprès d’un investisseur lié au gouverneur de Vladivostok et à DP World pour racheter la participation de TPG dans Fesco, selon le dossier. TPG vendait Fesco dans le cadre d’un plan de sortie de Russie.
Mais Magomedov affirme que TPG a saboté l’accord parce qu’il avait déjà accepté de vendre la participation à Rabinovich, tandis que DP World a plutôt décidé de s’associer sur Fesco avec Rosatom.
L’accord potentiel a échoué la même année, lorsque les représentants de Magomedov ont tenté de payer TPG via un compte bancaire en Arménie, que le groupe de rachat américain a restitué selon ses allégations.
Magomedov affirme que le gouvernement russe a alors proféré des menaces pour que le FSB « travaille sur » ses associés, ce qui, selon lui, a effrayé l’investisseur.
Le gouverneur de Vladivostok a ensuite déclaré aux travailleurs du port que Rosatom allait devenir l’opérateur et, à terme, le propriétaire de Fesco, selon la déclaration.
Dans une lettre envoyée le lendemain, Bonderman a déclaré à Magomedov que TPG n’avait « pas été de connivence avec d’autres acheteurs ni agi pour favoriser un autre acheteur de quelque manière que ce soit », selon le dossier. Au lieu de cela, il a imputé l’échec de Magomedov à conclure l’accord initial au « manque d’engagement de votre équipe ».
« La transaction s’est déroulée sans parti pris envers aucune des parties », a déclaré TPG. « Le [Right of First Offer] n’a pas été réalisé parce que les fonds envoyés à TPG provenaient d’un tiers avec lequel TPG n’avait eu aucune relation antérieure et avec lequel TPG ne pouvait pas satisfaire ses obligations pertinentes. [anti-money laundering] protocoles. »
Fesco a annoncé que TPG avait vendu sa participation à Rabinovich un peu plus d’une semaine plus tard. Il est resté copropriétaire de l’entreprise jusqu’en janvier 2023, date à laquelle un tribunal de Moscou a nationalisé 92,4 % des actions de Fesco.
Magomedov demande également une compensation pour la participation dans le port NCSP qu’il possédait avec son frère, et qui gère les exportations russes de pétrole et de céréales en provenance de la mer Noire.
Il affirme que Nikolai Tokarev, un ancien collègue de Poutine au KGB qui dirige le monopole national des oléoducs Transneft, a menacé de s’assurer qu’il resterait en prison s’il ne vendait pas sa participation pour 750 millions de dollars, soit la moitié de ce qu’ils avaient convenu avant son arrestation.
Transneft a déclaré plus tard avoir acheté la participation à un prix réduit parce que les frères n’avaient pas respecté les garanties de l’accord initial. Il a refusé de commenter le procès de Magomedov. Le Kremlin et Garber ont refusé de commenter. Rosatom, DP World et Fesco n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le Financial Times n’a pas pu joindre Rabinovich pour commenter.
L’année dernière, un tribunal russe a saisi les 750 millions de dollars de recettes au motif que le frère de Magomedov avait obtenu la participation de manière corrompue alors qu’il était au Sénat, ce qu’il nie.
Reportage supplémentaire de Jane Croft