La fraude aux primes de construction ne s’arrête pas. La Guardia di Finanza de Monza a enquêté sur 40 personnes, dont un professionnel, et saisi 32 millions d’euros.
Après la saisie de 90 millions d’euros réalisée au premier semestre, la police économique et financière de Monza a poursuivi son enquête à la suite d’anomalies anti-blanchiment et d’alertes à risque apparues à l’encontre d’un comptable de Legnano, qui aurait effectué de multiples opérations de rachat de crédits auprès d’un grand nombre de personnes physiques (concernant des projets immobiliers de type « 90% bonus façade »), immédiatement après des cessions « en chaîne » des mêmes crédits, pour ensuite être finalement « monétisés » auprès d’un établissement financier.
Les anomalies
Les enquêtes complémentaires, dirigées par le parquet de Monza, ont permis d’identifier un ensemble d’anomalies impliquant des sujets connexes et d’acquérir de nombreux indices sur un système frauduleux vaste et répété géré par plusieurs personnes physiques, à travers la création de 70 entités économiques, y compris des entreprises individuelles et des sociétés (deux basées à Monza et d’autres avec domicile fiscal dans de nombreuses provinces du territoire national), visant à la création, la circulation de crédits d’impôt inexistants et l’obtention de grandes quantités de liquidités, en utilisant illégalement l’institution légale de transfert de crédits d’impôt entre 2021 et janvier 2023.
Environ 25 positions de personnes physiques ont été enquêtées (probablement ignorantes du stratagème pénal), dont quatre résidaient entre Monza et Desio, qui auraient été les premières à transférer des crédits pour l’exécution de travaux de construction présumés, trouvant une série d’éléments circonstanciels convergents qui dénotaient le caractère fictif des crédits, notamment l’absence de virements dits “parlants” ou la duplication de virements à plusieurs sujets pour le même montant, mais avec des codes fiscaux différents.
Entreprise récemment créée
D’autre part, eu égard aux réalités économiques du cédant et du cessionnaire, y compris ceux qui devaient réaliser les travaux, ceux-ci ont été créés récemment et sans véritable structure d’exploitation, avec des représentants légaux et des administrateurs chargés de casiers judiciaires et d’objets sociaux incompatibles avec les activités à réaliser.