Le principal tsar américain chargé de l’application des crypto-monnaies promet une répression des comportements illicites sur les plateformes numériques, affirmant que l’ampleur de la criminalité cryptographique a augmenté « de manière significative » au cours des quatre dernières années.
Le ministère de la Justice cible les échanges cryptographiques ainsi que les « mélangeurs et gobelets » qui obscurcissent la piste des transactions, a déclaré Eun Young Choi, qui a été nommé directeur de l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies de l’agence l’année dernière. Le DoJ cible les entreprises qui commettent elles-mêmes des crimes ou les laissent se produire, comme permettre le blanchiment d’argent, a-t-elle déclaré.
« Mais en plus de cela, ils permettent à tous les autres acteurs criminels de profiter facilement de leurs crimes et d’encaisser d’une manière qui nous pose évidemment problème », a-t-elle ajouté. « Et donc nous espérons qu’en nous concentrant sur ces types de plates-formes, nous allons avoir un effet multiplicateur. »
Choi a déclaré que l’accent mis sur les plateformes « enverrait un message dissuasif » aux entreprises qui contournent les règles de lutte contre le blanchiment d’argent ou d’identification des clients, et qui n’investissent pas dans de solides procédures de conformité et d’atténuation des risques.
Choi est le premier crypto tsar du DoJ. Elle dirige une nouvelle unité axée sur l’utilisation abusive des actifs numériques à des fins criminelles, car les États-Unis, sous l’administration de Joe Biden, sont devenus l’une des juridictions ayant la position la plus dure sur la cryptographie au monde.
Choi a déclaré: « Nous constatons que l’ampleur et la portée des actifs numériques utilisés de diverses manières illicites augmentent considérablement au cours des, disons, quatre dernières années. »
« Je pense que cela va de pair avec l’augmentation de son adoption par le grand public. »
Les commentaires de Choi interviennent après que l’industrie de la cryptographie a été ébranlée l’année dernière par l’effondrement de FTX, l’échange qui avait été largement perçu comme un acteur solide dans un secteur souvent volatil. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à des accusations criminelles, notamment de fraude électronique ainsi que de complot en vue de blanchir de l’argent et de violer les lois sur le financement des campagnes. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.
Washington a également ciblé Binance, le plus grand échange de crypto au monde. L’organisme américain de surveillance des produits dérivés a poursuivi en mars la société et son directeur général Changpeng Zhao pour avoir opéré illégalement dans le pays. La bourse a déclaré qu’elle n’avait pas de siège social officiel et ne servait pas de clients américains.
L’industrie craint qu’une plus grande répression contre les entreprises d’importance systémique telles que Binance ne plonge l’industrie dans son ensemble dans un désarroi supplémentaire.
Mais Choi, sans faire référence à une entité spécifique, a déclaré que la taille d’une entreprise « n’est pas quelque chose que le département acceptera » tout en pesant les charges potentielles.
Si une entreprise « a amassé une part de marché importante en partie parce qu’elle enfreint le droit pénal américain », le DoJ ne peut pas « être dans une position où nous donnons un laissez-passer à quelqu’un parce qu’il dit : « Eh bien, maintenant nous avons grandi être trop grand pour échouer », a déclaré Choi.
« Pensez au message que cela enverrait », a-t-elle ajouté. « Cela ne peut pas être la façon dont nous pensons quand il s’agit de crypto, quand il s’agit de n’importe quel crime en col blanc ».
Bitzlato, un échange numérique que les autorités américaines ont décrit comme un lien clé vers le darknet, a été supprimé en janvier lorsque le DoJ a arrêté son fondateur pour avoir prétendument transmis plus de 700 millions de dollars de fonds cryptographiques illicites.
Au-delà des plates-formes, l’unité de cryptographie du DoJ vise à engager davantage de mesures d’exécution ciblant les escroqueries à l’investissement, car le volume de fonds perdus dans ces stratagèmes est passé d’environ 900 millions de dollars en 2021 à plus de 2,5 milliards de dollars l’année dernière, selon les rapports des victimes au FBI. .
Choi a mis en évidence les programmes de « boucherie de porcs », qui portent le nom d’une expression chinoise faisant référence aux porcs d’engraissement destinés à l’abattage, et impliquent que les escrocs établissent des relations avec les victimes sur le long terme.
Le mois dernier, le ministère de la Justice a saisi une crypto d’une valeur de plus de 112 millions de dollars liée à de telles escroqueries.
Le DoJ se concentre également sur les vols et les piratages impliquant la finance décentralisée, ou DeFi, a déclaré Choi, en particulier les «ponts de chaîne», où les utilisateurs peuvent échanger différents types de jetons numériques, ou des projets naissants avec des codes vulnérables à ces attaques.
En février, le ministère de la Justice a inculpé un homme pour avoir fraudé la plateforme DeFi Mango Markets de crypto d’une valeur de 110 millions de dollars.
Il s’agit d’un « problème assez important » pour le DoJ étant donné que les pirates informatiques parrainés par l’État nord-coréen sont devenus des acteurs clés dans cet espace, a déclaré Choi.