Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a demandé à un juge de New York de rejeter les accusations criminelles portées contre lui à la suite de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie l’année dernière.
Dans une rafale de documents déposés lundi soir, les avocats de Bankman-Fried ont avancé un certain nombre de moyens de défense, arguant que l’homme de 31 ans avait été accusé de manière inadmissible d’autres crimes à la suite de son extradition des Bahamas en décembre, que certaines des transactions prétendument illégales a eu lieu en dehors des États-Unis et que les contributions de campagne qu’il a faites aux partis politiques étaient légales.
L’année dernière, les procureurs américains ont accusé Bankman-Fried d’avoir dirigé un » stratagème mondial » pour escroquer les clients et les prêteurs de FTX et du fonds spéculatif affilié Alameda avant leur effondrement en novembre, lorsqu’un trou de plusieurs milliards de dollars a été découvert dans le bilan de l’entreprise.
Il a d’abord été inculpé de huit chefs d’accusation, dont fraude électronique, complot en vue de blanchir de l’argent et complot en vue de violer les lois sur le financement des campagnes, avant que les procureurs n’ajoutent cinq autres chefs d’accusation, dont la fraude en valeurs mobilières et le complot en vue de violer les lois anti-corruption en payant 40 millions de dollars pour soi-disant influencer fonctionnaires chinois.
L’équipe de défense de l’ancien entrepreneur a fait valoir que les accusations étaient « vagues et non spécifiques » et a introduit une « précipitation classique au jugement. . . moins d’un mois après la faillite de FTX ».
Les avocats de Bankman-Fried, qui avait déjà plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui, ont déclaré qu’il avait déménagé aux Bahamas parce que les lois régissant les crypto-monnaies y étaient plus claires, alors qu’aux États-Unis, « l’incertitude et l’ambiguïté juridiques étaient courantes ».
«À la suite de« l’hiver crypto », le gouvernement, avec le recul, peut ne pas aimer ou désapprouver les pratiques commerciales de l’industrie de la crypto-monnaie, FTX, ou même M. Bankman-Fried – mais cela ne lui donne pas le droit de les transformer en crimes fédéraux », indiquent les documents.
Dans une tentative de « combattre ces accusations sans fondement et d’effacer son nom », Bankman-Fried a rédigé avec l’aide d’un avocat britannique, James Lewis KC, pour attester que le traité d’extradition entre les États-Unis et les Bahamas, dont le système juridique est basé sur La loi anglaise, a été violée lorsque les procureurs ont ajouté de nouvelles charges après son arrivée sur le sol américain.
Les avocats de Bankman-Fried se sont également plaints que John Ray, un vétéran de la restructuration d’Enron qui a pris la tête de la société en faillite FTX, avait « agi comme un porte-parole public du gouvernement en continuant à faire des remarques désobligeantes » sur l’accusé.
Ray a témoigné devant le Congrès en décembre qu’il n’avait jamais « vu un échec aussi total des contrôles d’entreprise à tous les niveaux d’une organisation ».
L’exécutif avait été « effectivement suppléé » par le gouvernement, selon les avocats de Bankman-Fried, « en tant qu’agents fédéraux chargés d’examiner et de synthétiser les preuves pour eux ». Ils ont accusé FTX d’avoir renoncé aux privilèges avocat-client pour fournir des informations aux procureurs, tout en refusant de le faire sur des sujets qui pourraient aider leur client à préparer sa défense.
Un porte-parole des débiteurs Ray et FTX n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Un procès dans l’affaire pénale est prévu pour octobre, bien que les avocats de Bankman-Fried aient indiqué qu’ils pourraient demander un report.
Trois des anciens collègues de Bankman-Fried – Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh – ont déjà plaidé coupables en lien avec les accusations découlant de l’effondrement et ont accepté de coopérer avec les procureurs.