Les procureurs américains ont accusé Guo Wengui, l’homme d’affaires chinois et critique du gouvernement communiste qui s’est enfui à New York et s’est allié à d’éminents faucons chinois, d’être un fraudeur en série qui a financé son exil somptueux grâce à une série d’escroqueries à l’investissement.
Guo a été arrêté mercredi pour fraude, complot et blanchiment d’argent, en lien avec un stratagème présumé visant à détourner plus d’un milliard de dollars de milliers de ses abonnés en ligne.
Il est accusé d’avoir menti à des personnes qui ont investi dans une série d’entreprises, notamment sa société de médias de « journalisme citoyen », un service d’adhésion d’élite et une prétendue nouvelle crypto-monnaie.
Une grande partie de l’argent a été dépensée pour des articles de luxe, des biens et une Ferrari de 3,5 millions de dollars, et pour couvrir les dépenses liées à son yacht de 37 millions de dollars, selon l’acte d’accusation de 38 pages non scellé devant un tribunal fédéral du district sud de New York. Quelque 100 millions de dollars ont été investis dans un « fonds spéculatif à haut risque » qui a finalement perdu 30 millions de dollars, selon la plainte.
William Je, un citoyen de Hong Kong et britannique qui, selon les autorités américaines, était le conseiller financier de Guo, a également été nommé accusé dans l’acte d’accusation de 11 chefs d’accusation et fait face à une accusation supplémentaire d’entrave à la justice. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté mercredi des accusations civiles parallèles contre les deux hommes.
Guo est venu aux États-Unis depuis la Chine en 2014 et s’est allié avec des dissidents étrangers et des faucons chinois, dont Steve Bannon, l’ancien conseiller de la Maison Blanche de l’ancien président Donald Trump. Il est connu sous divers noms, dont Miles Guo, Miles Kwok et Ho Wan Kwok.
En 2020, Guo a sollicité 452 millions de dollars pour son entreprise médiatique, GTV, via une offre de titres non enregistrée qui était soutenue par 5 500 partisans, selon les procureurs, et a ensuite levé 150 millions de dollars supplémentaires grâce à des prêts qui, selon lui, seraient convertibles en actions GTV.
Il a également collecté 250 millions de dollars pour un programme d’adhésion offrant « une passerelle vers des produits, des services et des expériences de classe mondiale soigneusement sélectionnés », selon l’acte d’accusation, et 262 millions de dollars supplémentaires pour un projet de crypto-monnaie appelé Himalaya Exchange. Guo a publié un clip vidéo pour une chanson intitulée « HCoin To The Moon » pour promouvoir l’une de ses crypto-monnaies, et Je a prétendu qu’une autre de ses crypto-monnaies avait été utilisée pour acheter une Ferrari, selon des documents judiciaires.
« Nous alléguons que Guo était un fraudeur en série », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC. « En réalité, Guo a profité du battage médiatique et de l’attrait entourant la cryptographie et d’autres investissements pour victimiser des milliers de personnes et financer son style de vie somptueux et celui de sa famille. »
Selon la plainte pénale, l’argent a été acheminé via plus de 500 comptes détenus au nom de plus de 80 entités ou individus afin de dissimuler les sources de fonds pour les dépenses de luxe.
Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a déclaré que Guo « a mené un complot complexe pour frauder des milliers de ses abonnés en ligne sur plus d’un milliard de dollars ».[and]est accusé de remplir ses poches avec l’argent qu’il a volé ».
Un avocat de Je a refusé de commenter. Il est toujours en fuite, selon les procureurs. Un avocat représentant Guo n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.
En 2021, trois sociétés de médias liées à Guo, dont GTV Media Group, ont payé 539 millions de dollars pour régler des accusations civiles antérieures de la SEC pour avoir émis des titres illégaux.