Roger Ng, l’ancien banquier de Goldman Sachs reconnu coupable dans le cadre du stratagème de détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars à 1MDB, devrait être condamné jeudi par un tribunal de New York, le dernier chapitre de l’un des plus grands scandales financiers de l’histoire récente.
L’année dernière, un jury américain à Brooklyn a déclaré Ng, un citoyen malaisien de 50 ans, coupable des trois chefs d’accusation dans son affaire : complot en vue de violer les lois américaines anti-corruption, complot pour blanchir de l’argent et complot pour contourner les contrôles comptables internes de Goldman. . Il risque jusqu’à 30 ans de prison. Les procureurs ont requis une peine minimale de 15 ans.
La condamnation mettra fin à l’une des affaires les plus médiatisées liées au fonds d’investissement de l’État malaisien, à partir duquel le ministère américain de la Justice allègue que 4,5 milliards de dollars ont été détournés et acheminés à travers le monde pour acheter des biens immobiliers de luxe, des bijoux coûteux et des finances. le loup de Wall Streetle film nominé aux Oscars sur les malversations financières, entre autres.
Ng, qui n’a pas témoigné lors de son procès, avait plaidé non coupable et avait été extradé vers les États-Unis en 2019 après avoir été arrêté en Malaisie un an plus tôt. Il est impliqué dans une affaire distincte liée à 1MDB dans le pays d’Asie du Sud-Est.
Le gouvernement américain a accusé Ng d’être un lien crucial avec 1MDB et Jho Low, le financier malaisien accusé d’avoir orchestré le stratagème de détournement de fonds, qui s’est étendu de la Malaisie à la Suisse et aux États-Unis. Low reste en liberté et clame son innocence.
Les procureurs ont également allégué que Ng avait détourné 35 millions de dollars de fonds volés de 1MDB, un paiement qui, selon son avocat, était lié à un investissement non lié impliquant la femme de Ng.
En tant qu’ancien responsable de la banque d’investissement de Goldman en Malaisie et plus tard en tant que membre de la division des valeurs mobilières de la banque en Asie, Ng a participé à l’organisation de trois transactions obligataires 1MDB en 2012 et 2013. Les transactions ont généré plus de 600 millions de dollars de frais et levé environ 6,5 milliards de dollars. dont une partie a été utilisée pour verser des pots-de-vin à des fonctionnaires en Malaisie et à Abu Dhabi, selon les autorités américaines.
Goldman, qui a conclu un règlement pouvant atteindre 3,9 milliards de dollars avec la Malaisie et payé un montant record de 2,9 milliards de dollars dans un règlement mondial en 2020, a déclaré avoir été menti par « certains membres de l’ancien gouvernement malaisien et 1MDB ».
La conclusion de l’affaire américaine de Ng ouvre la voie à la condamnation de Tim Leissner, un ancien partenaire de Goldman qui a plaidé coupable à des accusations d’infraction aux lois sur la corruption transnationale en lien avec 1MDB et de complot en vue de blanchir de l’argent.
Leissner, qui était l’ancien patron de Ng, a signé un accord de coopération avec les États-Unis dans l’espoir qu’il recevrait une peine plus légère et est devenu le témoin vedette du gouvernement lors du procès de Ng. Il doit être condamné le 6 septembre et a été condamné à perdre 43,7 millions de dollars.
Au cours de la procédure, qui a duré près de deux mois, l’avocat de Ng a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve liant son client au scandale 1MDB, à l’exception du témoignage de Leissner, qui, selon lui, n’était pas véridique. Il a qualifié Leissner de menteur « unique en son genre ».
Dans un mémorandum de condamnation, l’avocat de Ng lui a demandé de ne pas purger plus de temps en prison, ajoutant qu’il avait été « supprimé » à sa famille et souffrait toujours de troubles de stress post-traumatique après avoir été « dépouillé de sa dignité dans une prison malaisienne ».