Le fondateur Sam Bankman-Fried, qui était déjà soupçonné de fraude d’un milliard de dollars, a également tenté d’influencer les politiciens avec des dons, selon les procureurs. Ces politiciens ont ensuite dû organiser une législation favorable à FTX. Mais les dons n’ont pas respecté les règles qui s’appliquent.
FTX a fait faillite l’année dernière. Lorsque de nombreux clients de l’échange ont voulu échanger leurs pièces cryptographiques contre des dollars, l’échange cryptographique s’est avéré ne pas avoir assez d’argent. FTX avait transféré les fonds des clients au fonds d’investissement lié à FTX Alameda Research, qui a investi l’argent dans diverses entreprises.
Le suspect Bankman-Fried, âgé de 30 ans, est devenu multimilliardaire grâce à un boom des crypto-monnaies en 2020 et 2021. Les fonds des clients qu’il a détournés, Bankman-Fried l’ont investi dans l’immobilier de luxe et les dons politiques, selon les autorités américaines.
Au total, douze chefs d’inculpation ont été formulés contre lui. L’ex-milliardaire est en liberté sous caution – pour une caution record de 250 millions de dollars – et réside actuellement au domicile de ses parents en Californie. Deux de ses proches collaborateurs ont déjà plaidé coupable et coopèrent avec les procureurs. Bankman-Fried clame son innocence.
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