Les îles Vierges américaines demandent plus de documents au directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dans le cadre d’un procès concernant la décision présumée de la banque de conserver le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein et ses associés comme clients malgré de nombreux drapeaux rouges.
Dans un dossier déposé auprès d’un tribunal de New York jeudi, le territoire dans lequel Epstein avait une maison a demandé à un juge d’obliger JPMorgan « à fournir des réponses de découverte couvrant toute la portée temporelle de la [US Virgin Islands’] réclamations jusqu’en 2019 et documents pour le gardien James Dimon ».
Le territoire, qui a déposé une première plainte contre JPMorgan en décembre, a accusé la banque d’avoir « sciemment, imprudemment et illégalement » fourni les fonds grâce auxquels les recruteurs et les victimes d’Epstein ont été payés, et d’avoir permis ses projets de trafic sexuel jusqu’en août 2019 au moins.
«Dimon a été personnellement impliqué à la fois dans les décisions de conserver les comptes d’Epstein face à une activité à haut risque reconnue. . . et lors de réunions et d’examens liés aux références d’Epstein de clients potentiels importants et très riches », indique le dossier.
Il a ajouté qu’en dépit des « liens du directeur général avec ce sujet hautement pertinent, JPMorgan accepte de lui fournir des documents uniquement jusqu’à l’année 2014 ». La banque a finalement abandonné Epstein en tant que client en 2013, mais les avocats des îles Vierges américaines ont fait valoir que la date ne devrait pas marquer « la limite temporelle extérieure de la découverte ».
Au cœur de l’argument des îles Vierges américaines se trouve une ordonnance par consentement émise début 2013 contre JPMorgan par le Bureau du contrôleur de la monnaie, un organisme de réglementation bancaire, qui a identifié des lacunes en matière de conformité au sein de la banque.
Les îles Vierges américaines affirment qu’elles « ont le droit de découvrir ce que JPMorgan a fait et appris concernant Epstein et le programme de conformité applicable entre 2013 et 2019 ».
Il ajoute que le territoire « a également le droit de savoir si quelque chose devenait clair pour JPMorgan en 2019 concernant la conduite d’Epstein qui n’aurait pas été évidente pour lui au cours de la décennie précédente depuis la dernière fois qu’il a été inculpé (et a plaidé coupable) enfant conduite de trafic sexuel et depuis que JPMorgan – en interne – a décrit l’achat par Epstein d’un esclave sexuel de 14 ans et sa fourniture d’une ligne de crédit à une agence de mannequins qui s’occupait d’attirer des enfants mineurs pour des jeux sexuels contre de l’argent ».
La semaine dernière, une plainte partiellement non expurgée déposée par les îles Vierges américaines alléguait également que Dimon était au courant d’un examen du récit d’Epstein après son arrestation en Floride pour avoir sollicité des accusations de prostitution en 2006.
Un e-mail interne cité dans la plainte se lit comme suit : « Je considérerais les actifs d’Epstein comme une sortie probable pour 2008 (environ 120 millions de dollars ?) car je ne peux pas imaginer qu’ils resteront (en attendant l’examen de Dimon). »
Plus tôt jeudi, JPMorgan a déclaré: « Nous n’avons trouvé aucune preuve de, ni [Dimon] rappelez-vous, un tel examen. La banque n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires sur la nouvelle demande des îles Vierges américaines. Il a précédemment qualifié le procès de « sans fondement ».
Dans une interview sur CNBC mardi, Dimon a été interrogé sur l’affaire Epstein, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter d’un litige spécifique.