Entre autres, une femme de 44 ans de Tilburg a été arrêtée pour fraude internationale à grande échelle. Elle et quatre autres personnes auraient été coupables, entre autres, de fraude hypothécaire, de contrefaçon, de blanchiment d’argent, de défaut structurel de payer de grosses sommes de charges sociales et vraisemblablement de recevoir à tort un soutien corona. Certains d’entre eux travaillaient dans une société nationale de courtage hypothécaire.
Les suspects ont été arrêtés lundi, lors d’une journée d’action de la police limbourgeoise, du FIOD, de l’inspection du travail néerlandaise et du ministère public. Au cours de la campagne, 22 bâtiments ont été perquisitionnés, notamment à Eindhoven et Tilburg. Six immeubles ont été saisis, ainsi que deux véhicules, d’importantes sommes d’argent, des supports administratifs et de données numériques.