Près de 40 individus et entités déclarés sous sanctions, dont trois magnats russes, détiennent des biens britanniques via des véhicules offshore, selon une analyse d’un registre officiel de propriété.
Le gouvernement britannique a lancé le registre en août 2022 dans le but de lutter contre le flux d’argent illicite vers le Royaume-Uni.
Les ministres ont fixé à mardi soir la date limite pour que les propriétaires de 32 440 organisations étrangères enregistrées déclarent leur statut de bénéficiaire effectif sous peine d’amendes. Un peu moins de 20 000 se sont conformés jusqu’à présent.
Une analyse des enregistrements par le Financial Times et le groupe de recherche Open Ownership a révélé qu’ils comprenaient trois hommes d’affaires russes frappés de sanctions, une série de milliardaires et plusieurs donateurs du parti conservateur.
Le nouveau registre perce les structures de propriété opaques derrière certaines des propriétés les plus chères du Royaume-Uni, six ans après sa première promesse par le Premier ministre de l’époque, David Cameron.
Il n’est pas illégal pour des personnes ou des entités frappées par des sanctions de détenir des actifs britanniques, qu’ils soient offshore ou non. Cependant, ces avoirs sont généralement gelés par le gouvernement jusqu’à ce que les restrictions soient levées.
Dans le cadre de l’enregistrement, les propriétaires de sociétés doivent déclarer s’ils font l’objet de sanctions financières au Royaume-Uni.
L’analyse a révélé qu’une partie d’un immeuble de bureaux de la ville de Londres appartenait finalement à Vladimir Potanin, un magnat du nickel et l’un des oligarques les plus riches de Russie.
Potanin est répertorié comme le bénéficiaire effectif d’une partie du bloc, détenu via une filiale chypriote de Norilsk Nickel. Potanin fait l’objet de sanctions britanniques depuis l’année dernière en raison de son implication dans la banque russe Rosbank.
Norilsk Nickel, qui ne fait pas l’objet de sanctions, a déclaré que la propriété était détenue dans le cadre d’un bail à long terme.
« Étant donné que M. Potanin est le bénéficiaire effectif ultime de Norilsk Nickel et en l’absence d’autres UBO détenant plus de 25%, le nom de M. Potanin est déposé auprès du registre britannique des entités étrangères », a déclaré un porte-parole.
Igor Shuvalov, ancien vice-premier ministre de Russie, se révèle être le propriétaire ultime de deux appartements à Whitehall Court, Westminster, achetés pour 11,4 millions de livres sterling en 2014. Les baux appartiennent à une société russe appelée Sova Real Estate.
Shuvalov, qui préside la banque d’État VEB depuis 2018, a été frappé de sanctions britanniques en mars. Dans une mise à jour à l’époque, le gouvernement a déclaré qu’il était « un parti central de [Vladimir] le cercle restreint de Poutine » et possédait deux « appartements de luxe dans le centre de Londres d’une valeur estimée à 11 millions de livres sterling ». VEB n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Alexander Frolov apparaît également dans le registre. L’homme d’affaires et ancien directeur du producteur d’acier russe Evraz a été placé sous sanctions britanniques l’année dernière. Il n’a pas pu être joint pour commenter et Evraz n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Le registre a également mis au jour des biens immobiliers de premier ordre appartenant au magnat de l’immobilier et donateur conservateur Nick Candy.
Candy possède un appartement de 160 millions de livres sterling à Knightsbridge via un véhicule basé à Guernesey appelé PHB London Limited, ainsi que quatre autres propriétés également détenues via des véhicules offshore.
Le One Hyde Park de Nick Candy à Knightsbridge. Il possède un appartement de 160 millions de livres sterling et quatre autres propriétés via des véhicules offshore © Dan Kitwood/Getty Images
Une personne proche de Candy a déclaré que les sociétés de Guernesey étaient toutes résidentes du Royaume-Uni pour des raisons fiscales.
Les frères milliardaires magnats de l’immobilier David et Simon Reuben, qui ont fait don de plus de 900 000 £ au parti conservateur, sont les bénéficiaires de 106 sociétés qui possèdent des biens au Royaume-Uni, principalement constituées dans les îles Vierges britanniques, selon l’analyse.
Le portefeuille immobilier de Reubens comprend Admiralty Arch, un grand bâtiment près de Trafalgar Square qui est en cours de réaménagement en hôtel de luxe.
Un porte-parole des frères a déclaré que la propriété de Guernesey du bâtiment avait été créée par un ancien propriétaire.
« Celles-ci [106] les entités ont toujours été assujetties aux impôts britanniques sur leurs avoirs au Royaume-Uni et tous les impôts dus ont été payés conformément à [HM Revenue & Customs]. Les frères Reuben détiennent également d’importants intérêts immobiliers et commerciaux par l’intermédiaire de sociétés britanniques », a déclaré le porte-parole.
Sanjeev Gupta, le magnat qui contrôle Liberty Steel via sa société GFG – qui fait l’objet d’une enquête par le Serious Fraud Office – possède une propriété à Chelsea via une société constituée aux Bahamas, révèlent les fichiers. Un porte-parole de Gupta a refusé de commenter.
Reportage supplémentaire de Cynthia O’Murchu