Les procureurs américains ont déposé des accusations criminelles contre un commerçant de crypto-monnaie accusé d’avoir tenté de voler plus de 100 millions de dollars à la bourse Mango Markets, alors que les autorités intensifient leur répression sur les marchés des actifs numériques.
Tard mardi, les autorités du district sud de New York ont déclaré qu’elles avaient déposé des accusations de fraude et de manipulation de produits de base contre Avraham Eisenberg pour avoir prétendument aidé à gonfler artificiellement les prix à terme liés au propre jeton de Mango en octobre.
Eisenberg a été arrêté à Porto Rico le 26 décembre, selon un dossier judiciaire séparé déposé par l’avocat américain Damian Williams.
Les accusations clôturent une année de controverse sans précédent pour les marchés de la cryptographie. L’effondrement des prix des jetons populaires tels que le bitcoin a effacé plus de 2 milliards de dollars de valeur du marché et contraint de nombreux grands noms à la faillite. En novembre, l’industrie a été profondément secouée lorsque FTX – une ancienne marque de cryptographie de renom – a fait faillite. Les meilleurs associés de Sam Bankman-Fried ont plaidé coupables à des accusations criminelles aux États-Unis.
Les accusations d’Eisenberg représentent une avancée des autorités américaines dans le monde de la finance décentralisée, dans lequel les réseaux n’ont pas d’autorité décisionnelle centrale. Au lieu de cela, de nombreux réseaux s’appuient sur un consensus entre les membres et automatisent les règles du réseau en code informatique.
En octobre, Mango, un marché décentralisé, a déclaré qu’il avait été piraté pour plus de 100 millions de dollars et que l’incident avait épuisé tous ses fonds propres disponibles.
Les autorités américaines ont allégué qu’Eisenberg avait utilisé deux comptes sur Mango pour gonfler artificiellement le prix des swaps perpétuels Mango, un type de contrat à terme. En 20 minutes environ, Eisenberg a gonflé le prix des perpétuels MNGO de 1 300 %, selon la plainte. Eisenberg n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
«Parce que Mango Markets permet aux investisseurs d’emprunter et de retirer de la crypto-monnaie en fonction de la valeur de leurs actifs sur la plate-forme, l’augmentation de la valeur des MNGO perpétuelles qu’Eisenberg avait achetées a permis à Eisenberg d’emprunter, puis de retirer, environ 110 millions de dollars de diverses crypto-monnaies. . . qui provenaient de dépôts d’autres investisseurs », a déclaré Brandon Racz, un agent du Federal Bureau of Investigation, dans le dossier.
Peu de temps après l’incident, Eisenberg écrit sur Twitter qu’il était impliqué dans une équipe qui appliquait une “stratégie de trading hautement rentable”. Il a ajouté qu’il pensait que “toutes nos actions sont des actions légales d’open market, utilisant le protocole tel qu’il a été conçu, même si l’équipe de développement n’a pas pleinement anticipé toutes les conséquences de la définition des paramètres tels qu’ils sont”.
Eisenberg a également déclaré qu’il avait négocié un règlement avec le fonds d’assurance de Mango pour aider à rembourser les utilisateurs et à recapitaliser l’échange. Mango a reçu 67 millions de dollars en retour, selon les procureurs américains.
Racz a allégué qu’Eisenberg avait pris l’avion des États-Unis pour Israël le lendemain de son échange. “Sur la base du moment du vol, le voyage semble avoir été un effort pour éviter d’être appréhendé par les forces de l’ordre immédiatement après le stratagème de manipulation du marché”, a-t-il déclaré.